证券代码：002290           证券简称：禾盛新材             编号：2022-029

                 苏州禾盛新型材料股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于 2022 年 7 月 1 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于
2022 年 6 月 28 日通过邮件方式发出。会议参会监事 3 名，实到 3 名。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先
生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）预留授予激励对象名单中的 10 名激励对象符合《公司法》、《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象范围及条件，其作为公司本
次计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划设定的激励对象预留
授予限制性股票的条件已经成就。
    综上，监事会同意以 2022 年 7 月 1 日为限制性股票预留授予日，向符合授
予条件的 10 名激励对象授予 30 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    二、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第六届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
       2022 年 7 月 2 日