证券代码：002290           证券简称：禾盛新材         公告编号：2022-037

              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2022 年 9 月 7 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，第六届董事
会第四次会议于 2022 年 9 月 13 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。
会议由公司董事长梁旭主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，结合公司
2021 年度已实现的业绩和各激励对象在 2021 年度的个人业绩考评结果等情况，
董事会认为 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条
件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 67 名，可解除限售的限制
性股票共计 2,550,000 股，占目前公司总股本 248,112,330 股的 1.03%。
    董事长梁旭，董事郭宏斌、王文其、吴亮为本次激励计划的激励对象，对本
议案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州禾
盛新型材料股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售

                                     1
期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事、监事会分别对此项议案出具了独
立意见、审核意见，公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对此项议案发
表了专业意见，公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对此项议案发表了
专业意见，相关内容同日刊登于巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成立的独立意见；
    3、安徽承义律师事务所关于禾盛新材 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一次解除限售的法律意见；
    4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州禾盛新型材料股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就之独立财务顾问报告。
    特此公告。




                                         苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年九月十四日




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