证券代码：002290           证券简称：禾盛新材              编号：2022-042

                  苏州禾盛新型材料股份有限公司
                 第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2022 年 10 月 25 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已
于 2022 年 10 月 14 日通过邮件方式发出。会议参会监事 3 名，实到 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文
瑞先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的融资综合授信额度,
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签署的公司第六届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 27 日