证券代码：002290                证券简称：禾盛新材     公告编号：2022-041

                苏州禾盛新型材料股份有限公司

               第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2022 年 10 月 14 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于
2022 年 10 月 25 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司
董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
       （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2022 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年第三季度
报告》。
       （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自
公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授
信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2022 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
       三、备查文件


                                       1
1、经与会董事签署的公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。


                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十月二十七日




                              2