证券代码：002290             证券简称：禾盛新材        公告编号：2022-048


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2022 年 12 月 14 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经
全体董事同意，于 2022 年 12 月 16 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定
人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，并结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见 披露于 2022 年 12 月 17 日 《证券时 报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订案》。
    （二）审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》

    董事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）
和苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信互
相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金
业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，并授权公司董
事长签署担保协议及相关文件，担保额度及有效期分别为：
    1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元，
担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准)。
    2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元，
担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见 披露于 2022 年 12 月 17 日 《证券时 报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。
    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    会议决定于 2023 年 1 月 5 日下午 14:30 在公司召开 2023 年第一次临时股东
大会，审议上述相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 披露于 2022 年 12 月 17 日 《证券时 报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第六届董事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                      苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年十二月十七日