证券代码：002290             证券简称：禾盛新材      公告编号：2022-049


                苏州禾盛新型材料股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    经全体监事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届监事会第六次会议于 2022 年 12 月 16 日 15:00 以通讯表决方式召开。本次
监事会会议通知已于 2022 年 12 月 14 日通过电子邮件的形式发出。会议应到监
事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。
    二、监事会会议审议情况:
    经与会监事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    (一)、审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》

    监事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）
和苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信互
相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金
业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有
效期分别为：
    1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元，
担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准)；
    2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元，
担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见披露于 2022 年 12 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。
   三、备查文件
   1、与会监事签署的第六届监事会第六次会议决议；
   特此公告。




                                   苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                二○二二年十二月十七日