广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

   证券代码：002295                证券简称：精艺股份     公告编号：2019-004

                           广东精艺金属股份有限公司
                  第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议书面通知已于 2019 年 4 月 2 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监
事，本次会议于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
与会监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事任晓剑先生以通讯表决参加了本次
会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权
的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工作
报告》。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报
告》。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及其
摘要》。
    监事会对公司《2018 年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事
会编制和审核公司《2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章
及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制评
价报告》。
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部
控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、
内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018 年，

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      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公
司内部控制制度的情形。
    综上所述，监事会认为公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会
计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》要求，自 2019 年 1 月 1 日起变
更有关的会计政策。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合
相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不
存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    上述一～三项议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司 2018 年年度
报告》、《广东精艺金属股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年
4 月 16 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东
精艺金属股份有限公司 2018 年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司
关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 16 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
                                                     广东精艺金属股份有限公司监事会
                                                          二○一九年四月十六日




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