广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

   证券代码：002295                证券简称：精艺股份   公告编号：2019-014

                           广东精艺金属股份有限公司
                       关于董事会提前换届选举的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    鉴于广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制
人发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第六届董
事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现将具体情况公告
如下：
    一、关于公司第六届董事会非独立董事候选人
    公司于 2019 年 4 月 22 日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于公司董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事
会同意如下事项：
    经公司董事会提名委员会审核，同意股东南通三建控股有限公司提名的黄裕
辉先生、周炳高先生、施晖先生、卫波先生作为公司第六届董事会非独立董事候
选人；同意股东北京宏远创佳控股有限公司提名的龚凡先生、李尧先生作为公司
第六届董事会非独立董事候选人。
    二、关于公司第六届董事会独立董事候选人
    公司于 2019 年 4 月 22 日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于公司董事会提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会
同意如下事项：
    经公司董事会提名委员会审核，同意股东南通三建控股有限公司提名的祁和
刚先生、胡劲为先生、朱岩先生作为公司第六届董事会独立董事候选人。
    公司全体现任董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新一届董事候选人
的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任
公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人
数未低于公司董事总数的三分之一。上述 3 名独立董事候选人均已取得中国证监
       广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

会认可的独立董事资格证书。3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券
交易所审核无异议后，将与其他 6 名非独立董事候选人提交公司 2018 年度股东
大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司 2018 年度股东大会审议通
过之日起三年。
    公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定继续履行董事职责至第六届董事会董事全部选举产生之日
止。
    公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小
股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。
                                         广东精艺金属股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十三日