广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

   证券代码：002295                 证券简称：精艺股份          公告编号：2019-015

                            广东精艺金属股份有限公司
                        关于监事会提前换届选举的公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    鉴于广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制
人发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司第六届
监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现将具体情况公告如下：
    公司于 2019 年 4 月 22 日召开了公司第五届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司监事会提前换届选举第六届监事会的议案》，公司监事会同意如下
事项：
    同意公司股东南通三建控股有限公司提名的王卫冲先生和公司股东北京宏
远创佳控股有限公司提名的刘峥先生作为公司第六届监事会监事候选人。上述 2
名监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同
组成公司第六届监事会。
    公司全体现任监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新一届监事会监事
候选人的资格无异议。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上
述议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任
期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起三年。
    公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定继续履行监事职责至第六届监事会监事全部选举产生之日
止。
    公司第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小
股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                                      广东精艺金属股份有限公司监事会
                                                           二○一九年四月二十三日

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