广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd .

   证券代码：002295                 证券简称：精艺股份     公告编号：2019-039

                            广东精艺金属股份有限公司
                     第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议书

面通知已于 2019 年 10 月 12 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，
本次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和视频会议系统相结合的方式
召开。与会监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会
议审议并通过了以下事项：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告》。
    监事会对公司《2019 年第三季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董
事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门

规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所
的议案》。

    公司原聘审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提
供审计服务多年。为结合公司具体情况及业务发展需要，经公司董事会审计委员
会提议改聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    监事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构。
    上述议案第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司 2019 年第三
季 度 报 告 》 详 见 2019 年 10 月 24 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司 2019 年第三季度

报告正文》和《广东精艺金属股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见
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      广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd .

2019 年 10 月 24 日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


                                                      广东精艺金属股份有限公司监事会
                                                           二○一九年十月二十四日




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