广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd .

   证券代码：002295                 证券简称：精艺股份          公告编号：2019-042



                            广东精艺金属股份有限公司
                          关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日召开
的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司
董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任吉天翊先生担任公司董事会
秘书，任期自公司董事会审议通过后至第六届董事会任期届满（吉天翊先生简历
附后）。公司原常务副总经理兼董事会秘书张舟先生因公司工作安排，向董事会
提出辞去董事会秘书职务。张舟先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司常
务副总经理。公司董事会对张舟先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作及对公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    吉天翊先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、法律、管理专
业知识，具有良好的职业道德和个人品德。吉天翊先生的聘任符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定。在
本次董事会会议召开前，吉天翊先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。公司独立董事已发表意见，同意聘任吉天翊先生担任公司董事会秘
书，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广
东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项发表的
独立意见》。
    公司董事会秘书的联系方式如下：
    地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区；
    邮编：528311；
    电话：0757-26336931；
    传真：0757-22397895；
    邮箱：jy@jingyimetal.com。
    特此公告。
                                                      广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                           二○一九年十月二十四日
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      广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd .

附件：吉天翊先生简历

    吉天翊先生，29 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2012 年 6 月至
2013 年 9 月在国家开发投资公司下属北京三吉利能源股份有限公司任职员、项
目经理，下属华澳国际信托有限公司任信托经理；2013 年 10 月至 2015 年 9 月，
外派至下属融达国吉投资(香港)有限公司任副总经理。2015 年 10 月至 2017 年 2

月在首创证券有限责任公司任投资银行部高级分析师、投资银行部债券融资SVP。
2017 年 2 月至 2019 年 4 月在江苏南通三建集团股份有限公司任证券事务部总经
理。2019 年 4 月至 2019 年 7 月在南通三建控股有限公司任投资银行部总经理。
2019 年 8 月至今任本公司副总经理。2019 年 5 月 24 日取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。

    吉天翊先生未直接或间接持有本公司的股份，曾任公司持有 5%以上股份的
股东南通三建控股有限公司投资银行部总经理，与公司实际控制人、公司其他现
任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中

国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之
情 形 。 经 查 询 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ”（ 网 址
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符
合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。




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