广东精艺金属股份有限公司
         Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

   证券代码：002295                  证券简称：精艺股份      公告编号：2020-033

                             广东精艺金属股份有限公司
                      第六届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第八次会议通知已于 2020 年 10 月 17 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送
达全体董事。
   2、召开方式：本次会议于 2020 年 10 月 27 日在上海市虹口区杨树浦路 10
号逐源大厦 20 楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
   3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人。其
中，以通讯表决方式出席会议的董事为周炳高先生、施晖先生、李尧先生、龚凡
先生、胡劲为先生、朱岩先生，祁和刚先生因出差委托胡劲为先生代为行使表决
权。
   4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》
    同意公司将坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号公司的马龙
科技产业园的厂房二和厂房三以及占用的土地出租给佛山市顺德区恒百健塑料
制品有限公司使用，对外出租土地占地面积合计为 20,777 ㎡，对外出租建筑面
积合计为 31,362 ㎡，租赁期限自 2020 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，


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       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

预计租金总收入为 3,748.39 万元。董事会授权公司管理层在董事会审批权限范
围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司 2020 年第
三季度报告全文》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第八
次会议相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 10 月 29 日指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司 2020
年第三季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于对外出租部分闲置房
产的公告》详见 2020 年 10 月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                                广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                      二○二○年十月二十九日




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