广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

   证券代码：002295                 证券简称：精艺股份     公告编号：2021-007

                            广东精艺金属股份有限公司
                     第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第九次会议通知已于 2021 年 3 月 11 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达

全体监事。

    2、召开方式：本次会议于 2021 年 3 月 12 日在上海市虹口区杨树浦路 10 号

逐源大厦 20 楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

    3、出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。其中，

以通讯表决方式出席会议的监事为刘峥先生、殷向辉先生。

    4、主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管

理人员列席了本次会议。

    5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《股东分红回报规划（2020-2022 年度）》。

    为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合

法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神及公司《章程》

的规定，制定了未来三年股东分红规划（2020-2022 年度）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司股东分红回

报规划（2020-2022 年度）》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届

董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 3 月 16 日指定信息披

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   特此公告。
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                                                         二〇二一年三月十六日




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