广东精艺金属股份有限公司
     Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

 证券代码：002295                      证券简称：精艺股份   公告编号：2021-029

                                广东精艺金属股份有限公司
                    关于召开公司2020年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月
23日召开的第六届董事会第十一次会议决议，公司定于2021年5月21日召开公司2020
年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2020年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议已审议通
过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。
    4. 会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2021年5月21日下午14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5．会议召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行
表决。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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    6．会议的股权登记日：2021年5月17日（星期一）。
    7．出席对象：
    （1）2021年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北
滘镇西海工业区）。


    二、会议审议事项
    1．审议《2020年度董事会工作报告》；
    2．审议《2020年度监事会工作报告》；
    3．审议《2020年年度报告及其摘要》；
    4．审议《2020年度财务决算报告》；
    5．审议《2020年度利润分配方案》；
    6．审议《关于2021年度担保额度预计的议案》；
    7．审议《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》；
    8．审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
    9．审议《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》；
    10．审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
    11．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    12．审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。


    特别提示：
    （1）听取公司独立董事祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生做《2020年度独立
董事述职报告》；
    （2）上述议案详细内容请查阅公司于2021年4月27日在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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    （3）公司将对上述全部议案进行中小投资者表决单独计票。议案6需经股东大
会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。


       三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                           备注
提案编码                                               提案名称      该列打勾的栏目可
                                                                         以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                                          非累积投票提案

  1.00           《2020 年度董事会工作报告》                                √

  2.00           《2020 年度监事会工作报告》                                √

  3.00           《2020 年年度报告及其摘要》                                √

  4.00           《2020 年度财务决算报告》                                  √

  5.00           《2020 年度利润分配方案》                                  √

  6.00           《关于 2021 年度担保额度预计的议案》                       √

  7.00           《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》               √

  8.00           《关于使用自有资金进行证券投资的议案》                     √

  9.00           《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》           √

  10.00          《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》                 √

  11.00          《关于续聘会计师事务所的议案》                             √

  12.00          《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》                   √



       四、会议登记等事项
    1. 股东大会的登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人

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身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2021年5月18日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。
    2. 登记时间：2021年5月18日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
    3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东
精艺金属股份有限公司）。
    4．联系方式：
    联系人：余敏珊。
    电   话：0757－26336931。
    传   真：0757－22397895。
    邮政编码：528311
    5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。


    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。


    六、备查文件
    1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                                         广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                                 2021年4月27日




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附件1：

                              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362295。              投票简称：精艺投票。
    2、填报意见表决
    本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00
至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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附件2：授权委托书格式

                                              授权委托书
    兹全权委托                      （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司
2020年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止，投票指示如下：
                                                                      备注      同意   反对   弃权
   提案编码                             提案名称                 该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
                       总议案：除累积投票提案外的所有
      100                                                              √
                       提案
                                              非累积投票提案
     1.00              《2020 年度董事会工作报告》                     √
     2.00              《2020 年度监事会工作报告》                     √
     3.00              《2020 年年度报告及其摘要》                     √
     4.00              《2020 年度财务决算报告》                       √
     5.00              《2020 年度利润分配方案》                       √
                       《关于 2021 年度担保额度预计的
     6.00                                                              √
                       议案》
                       《关于 2021 年度申请银行综合授
     7.00                                                              √
                       信额度的议案》
                       《关于使用自有资金进行证券投资
     8.00                                                              √
                       的议案》
                       《关于使用自有资金开展外汇衍生
     9.00                                                              √
                       品交易业务的议案》
                       《关于使用自有资金购买银行理财
     10.00                                                             √
                       产品的议案》
     11.00             《关于续聘会计师事务所的议案》                  √
                《关于补选第六届董事会非独立董
     12.00                                              √
                事的议案》
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    ①委托人姓名：                    ②委托人身份证号码:
    ③委托人股东账号：                             ④委托人持股数：
    ⑤受托人姓名：                                 ⑥受托人身份证号码：
    委托人签名（盖章）：
    受托人签名：
    委托日期：
    注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按
以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。




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