广东精艺金属股份有限公司
 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.


      证券代码：002295              证券简称：精艺股份           公告编号：2021-026

                                   广东精艺金属股份有限公司

                   关于修订《高级管理人员薪酬方案》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第六董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬方案>的议
案》。为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积
极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核
委员会提议，根据公司近年来业绩情况，结合公司高级管理人员的薪酬水平和公
司所处的行业及地区的薪酬水平，拟对 2018 年的高级管理人员薪酬方案进行修
订。公司现将相关情况公告如下：
        修订后情况如下：
      一、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
      二、适用期限：2021年1月1日至新的薪酬方案通过日止。
       三、薪酬标准：高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效奖金、年度效
      益奖金组成。
                                       基本薪
序号                  职位
                                         酬           绩效奖金         年度效益奖金

                                       36万元
  1                 总经理                       绩效奖金按照公司
                                      -60万元
                                                                   根据当年年度效益
                                                 《薪酬福利管理制
                                                                   奖金考核激励办法
           副总经理、董事会            21万元
  2                                             度》，结合绩效目标 进行考核发放。
             秘书、财务总监           -38万元
                                                达成情况考核发放。
      四、发放办法
      1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高原则领取薪酬，不重复计算。
      2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按

                                          第 1 页 共 2 页
 广东精艺金属股份有限公司
 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

其实际任期计算并予以发放。
      3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
      4、根据相关法规及公司《章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会
审议通过之日生效。
      五、独立董事意见
      公司制定的高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况，体现了权责利结
合的原则，能充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理
水平，促进公司稳健、有效发展，符合公司和公司全体股东的利益，我们同意修
订《高级管理人员薪酬方案》的议案。
      六、备查文件
      1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。


      特此公告。
                                           广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                     2021年4月27日




                                   第 2 页 共 2 页