广东君信律师事务所

                   关于广东精艺金属股份有限公司

                  2020 年度股东大会的法律意见书


致：广东精艺金 属股份有限公司


    广 东 君 信律 师 事务 所 接 受广 东 精艺 金 属股 份 有限 公 司（ 下 称 “精 艺 股
份”）的委托，指派戴毅律师、方洵莹律师（下称“本律师”）出席精艺股
份于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会（下称“本次股东大会”），
并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规
定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
    根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：


    一、本次股东大 会的召集和召开程序
    （一）精艺股份董事会已于 2021 年 4 月 27 日 在指定媒体上刊登了《广
东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和
地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
    （二）本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 21 日下午在广东省佛山市


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顺德区北滘镇西海工业区精艺股份会议 室 召开。精艺股份董事长黄裕辉先生
因公务未能现场出席会议，经半数以上董事推举，本次股东大会由精艺股份
董事施晖先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
       （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投
票。
       本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定。


     二、本次股东大 会的召集人资格和出席会议人员 资格
       （一）本次股东大会由精艺股份董事会召集。
       （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 75,632,300 股，占精艺股份股
份总数的 30.1786%。其中：
       1、参加本次股东大会现场会议的股东共 计 6 人，均为 2021 年 5 月 17
日 下 午 深圳 证券 交 易所 收 市后 在 中国 证 券登 记结 算 有限 责 任公 司 深圳 分 公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的精艺股份股东。上述股东代表有表
决权的股份数为 75,632,300 股，占精艺股份股份总数 的 30.1786%。
       2、根 据网络 投票统 计结果 ，在《 股东大会 通知》 规定的 网络投 票时间
内参加投票的股东共计 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占精艺股份股
份总数的 0%。
       （三）精艺股份董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高
级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
       本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、
有效的。


     三、本次股东大 会的表决程序和表决结果
       （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。


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    （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本
次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
    （三）本次股东大会审议通过了如下议案：
     1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。
     2、 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。。
     3、 审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。
     4、 审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。
     5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。


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     6、审议通过了《关 于 2021 年度担保额度预计的议案》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。
     7、审议通过了《关 于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。
     8、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。
     9、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。
     10、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。
     11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的


                                          4
100%、0%、0%。
     12、 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
     经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 75,632,300 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反
对 、 弃 权股 数分 别 占参 加 本次 股 东大 会 的股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数 的
100%、0%、0%。
     本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。


     四、结论意见
     本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法、有效。




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  （本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书》签字页。）




   广东君信律师事 务所                   律师：戴   毅

    负责人：邢 志强                            方洵莹

    中国          广州




                         二〇二一年五月 二十一日




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