广东精艺金属股份有限公司
     Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

     证券代码：002295                  证券简称：精艺股份      公告编号：2021-048

                                广东精艺金属股份有限公司
            关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年10月
25日召开的第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2021年11月11日召开公司
2021年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议已审议通
过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。
    4. 会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2021年11月11日下午14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5．会议召开方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行
表决。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）。

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     7．出席对象：
     （1）2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）公司聘请的见证律师。
     （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
     8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北
 滘镇西海工业区）。
     二、会议审议事项
     1．审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》：
         1.1、选举李珍女士为公司非独立董事；
         1.2、选举顾冲先生为公司非独立董事；
         1.3、选举王鹏飞先生为公司非独立董事。
     特别提示：
     （1）上述议案详细内容请查阅公司于2021年10月26日在《证券时报》、《中国证
 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     （2）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案采取累积投票
 表决方式。即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表
 决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投
 给多个候选人。本次股东大会选举非独立董事3名。每位股东有权取得的选票数等于
 其所持有的股票数乘以3的乘积数。
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                      备注
提案编码                         提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案
  1.00         关于补选第六届董事会非独立董事的议案             应选人数（3）人
  1.01         选举李珍女士为公司非独立董事                            √
  1.02         选举顾冲先生为公司非独立董事                            √
  1.03         选举王鹏飞先生为公司非独立董事                          √

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    四、会议登记等事项
    1. 股东大会的登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2021年11月9日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。
    2. 登记时间：2021年11月9日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
    3．登记地点：公司董事会办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东
精艺金属股份有限公司）。
    4．联系方式：
    联系人：余敏珊。
    电   话：0757－26336931。
    传   真：0757－22397895。
    邮政编码：528311
    5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。


    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。


    六、备查文件
    1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。
                                                         广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                             2021年10月26日

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附件1：

                               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362295。               投票简称：精艺投票。
    2、填报意见表决
    本次股东大会的审议的提案为累积投票提案。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
     表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
               投给候选人的选举票数                             填报
                  对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
                  对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                                …                               …
                              合计                  不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00
至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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附件2：授权委托书格式



                                                授权委托书

    兹全权委托                             （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托
书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
提案                                                                 备注
编码                              提案名称                        该列打勾的栏        投票数
                                                                  目可以投票
累积投票提案
           关于补选第六届董事会非独立董事的
1.00                                                                       应选人数（3）人
                                         议案
1.01      选举李珍女士为公司非独立董事                                √
1.02      选举顾冲先生为公司非独立董事                                √

1.03      选举王鹏飞先生为公司非独立董事                              √
    说明：
    本提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所
拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该
项提案所投的选举票均视为无效投票。


    ①委托人姓名：                                      ②委托人身份证号码:
    ③委托人股东账号：                                  ④委托人持股数：
    ⑤受托人姓名：                                      ⑥受托人身份证号码：
    委托人签名（盖章）：
    受托人签名：
    委托日期：
    注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪
报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。




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