广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

   证券代码：002295                     证券简称：精艺股份         公告编号：2021-047

                               广东精艺金属股份有限公司
                 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周
炳高先生、施晖先生、黄裕锋先生的书面辞职报告。周炳高先生、施晖先生、黄裕锋
先生因职务变动申请辞去公司董事职务，同时也不再担任公司董事会各委员会委员。
辞职后，周炳高先生、施晖先生不再担任公司任何职务。黄裕锋先生辞去董事职务后，
将继续担任公司董事会秘书。周炳高先生、施晖先生、黄裕锋先生辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
    截止目前，周炳高先生、施晖先生分别间接持有公司股份 795.45 万股、740.57
万股，为公司实际控制人之一。周炳高先生、施晖先生承诺将严格遵守《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股
票的限制性规定。周炳高先生、施晖先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。
    公司及董事会对周炳高先生、施晖先生、黄裕锋先生在任职董事期间勤勉尽责、
辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    经公司董事会提名委员会审核，同意股东南通三建控股有限公司提名的李珍女士、
顾冲先生、王鹏飞先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    李珍女士、顾冲先生、王鹏飞先生任职资格符合法律法规的规定，需提请公司股
东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    附件：非独立董事候选人简历。
    特此公告。
                                                      广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                               2021 年 10 月 26 日

                                            第 1 页 共 3 页
      广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

    附件：非独立董事候选人简历
    李珍女士简历：
    1985 出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2010 年 7 月至 2012 年 1 月任
平安证券有限责任公司投资银行部业务经理。2012 年 1 月至 2014 年 5 月任华林证券
有限责任公司投资银行部高级业务总监。2014 年 6 月至 2018 年 12 月先后任中信建投
证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副总裁。2018 年 11 月起至今任南通三建
控股有限公司副总裁；2019 年 4 月至今任南通三建控股有限公司董事。2021 年 1 月至
今任上海证大房地产有限公司执行董事。
    李珍女士未持有本公司的股份，现任公司持有 5%以上股份的股东南通三建控股有
限公司副总裁、董事，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立 案 调 查 之 情 形 。 经 查 询 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” （ 网 址
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    顾冲先生简历：
    1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 8 月至 2001 年 12
月任江苏海峰集团公司财务部会计，2002 年 1 月至 2005 年 9 月任海门工商银行会计
结算岗。2005 年 10 月至 2009 年 1 月任南通宏大会计师事务所审计，2009 年 2 月至
2014 年 1 月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部常务副经理，2014 年 2 月至 2019
年 1 月任江苏南通三建集团股份有限公司财务部经理，2019 年 2 月至今任南通三建控
股有限公司财务负责人。
    顾冲先生未持有本公司的股份，现任公司持有 5%以上股份的股东南通三建控股有
限公司财务负责人，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未
有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未
有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

                                        第 2 页 共 3 页
      广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

案 调 查 之 情 形 。 经 查 询 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” （ 网 址
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    王鹏飞先生简历：
    1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级建造师、正高级工程
师。2002 年 7 月至 2006 年 12 月历任龙信建设集团有限公司九分公司技术员、技术负
责人，2007 年 1 月至 2011 年 12 月历任龙信建设集团有限公司九分公司项目经理，2012
年 1 月至 2016 年 12 月曾任龙信建设集团有限公司九分公司南通分公司经理，2017 年
1 月至 2020 年 2 月曾任江苏南通三建集团股份有限公司总承包公司南方区域经理，
2020 年 3 月至今任江苏南通三建集团股份有限公司总承包公司总经理，2021 年 2 月至
今任江苏南通三建集团股份有限公司副总裁、产品事业部总裁。
    王鹏飞先生未持有本公司的股份，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查之情形。经查询“中国执行信息公开网”（网址
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。




                                        第 3 页 共 3 页