广东君信律师事务所

                   关于广东精艺金属股份有限公司

            2021 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：广东精艺金 属股份有限公司


    广 东 君 信律 师 事务 所 接 受广 东 精艺 金 属股 份 有限 公 司（ 下 称 “精 艺 股
份”）的委托，指派戴毅律师、云芸律师（下称“本律师”）出席精艺股份
于 2021 年 11 月 11 日召开 的 2021 年第二次临时股东大会（下称“本次股东
大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法 》”）、《中
华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章
程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
    根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：


    一、本次股东大 会的召集和召开程序
    （一）精艺股份董事会已于 2021 年 10 月 26 日 在指定媒体上刊登了《广
东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开
时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
    （二）本次股东大会现场会议于 2021 年 11 月 11 日下午在广东省佛山


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市顺德区北滘镇西海工业区精艺股份会 议室召开。本次股东大会由精艺股份
董事长黄裕辉主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
       （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投
票。
       本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定。


     二、本次股东大 会的召集人资格和出席会议人员 资格
       （一）本次股东大会由精艺股份董事会召集。
       （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 10 人，代表有表决权的股份数为 75,892,100 股，占精艺股份股
份总数的 30.2822%。其中：
       1、参加本次股东大会现场会议的股东共 计 5 人，均为 2021 年 11 月 8
日 下 午 深圳 证券 交 易所 收 市后 在 中国 证 券登 记结 算 有限 责 任公 司 深圳 分 公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的精艺股份股东。上述股东代表有表
决权的股份数为 406,100 股，占精艺股份股份总数的 0.1620%。
       2、根 据网络 投票统 计结果 ，在《 股东大会 通知》 规定的 网络投 票时间
内参加投票的股东共计 5 人，代表有表决权的股份数为 75,486,000 股，占
精艺股份股份总数的 30.1202%。
       （三）精艺股份董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高
级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
       本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、
有效的。


     三、本次股东大 会的表决程序和表决结果
       （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
    （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议


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案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本
次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
    （三）本次股东大会审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议
案》。
    本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，
参加本次股东大会的股东通过逐项审议，李珍女士、顾冲先生、王鹏飞先生
当选为精艺股份第六届董事会非独立董事。
    上 述 董 事获 得赞 成 股数 均 超过 参 加本 次 股东 大会 的 股东 所 持有 效 表 决
权股份总数的二分之一。
    本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知 》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。


    四、结论意见
    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法、有效。




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  （本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。）




   广东君信律师事 务所                  律师：戴    毅

    负责人：邢 志强                           云    芸

    中国          广州




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