广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

 证券代码：002295                    证券简称：精艺股份     公告编号：2022-022

                           广东精艺金属股份有限公司
                  第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十七次会议通知已于 2022 年 4 月 27 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送
达全体董事。
   2、召开方式：本次会议于 2022 年 5 月 12 日在广东省佛山市顺德区北滘镇
西海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
   3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
   4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
   5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选
举第七届董事会非独立董事的议案》。
   鉴于本届董事会的三年任期届满，董事会推荐黄裕辉先生、李珍女士、顾冲
先生、王鹏飞先生、李尧先生、龚凡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
   以上非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提
请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工
代表董事。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计
算。公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定继续履行董事职责至第七届董事会董事全部选举产生之日止。

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   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2022
年 5 月 12 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项
发表的独立意见》。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选
举第七届董事会独立董事的议案》。
   鉴于本届董事会的三年任期届满，董事会推荐祁和刚先生、胡劲为先生、朱
岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
   上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案
审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表
决。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第
七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董
事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
继续履行董事职责至第七届董事会董事全部选举产生之日止。
   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2022
年 5 月 12 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项
发表的独立意见》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2021
年度股东大会的议案》。
   公司定于 2022 年 6 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021
年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。


   三、备查文件
   1、第六届董事会第十七次会议决议；


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2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


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                                                                 2022 年 5 月 12 日




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    附件一：非独立董事候选人简历：
    1、黄裕辉先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
高级经济师、正高级工程师、一级建造师。1999 年 1 月至 2005 年 2 月任龙信建
设集团有限公司董事、副总经理兼南通三建北京直属分公司经理；2005 年 3 月
至 2012 年 9 月任龙信建设集团有限公司董事、副总经理兼第九分公司董事长；
2007 年 9 月至 2012 年 9 月任南通市裕成建设有限公司董事长；2010 年 5 月至
2013 年 2 月在龙信投资有限公司担任总经理、法人代表；2012 年 10 月至 2015
年 4 月任江苏南通三建集团有限公司常务副董事长、总经理；2015 年 4 月至 2016
年 4 月任江苏南通三建集团有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任南
通三建控股有限公司董事长、法人代表；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，任江苏南
通三建集团股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 4 月至今，任江苏南通三建
集团股份有限公司董事长；2019 年 5 月起任本公司董事长。
    截至披露日，黄裕辉先生间接持有公司股份 1657.07 万股，为持有公司 5%
以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际控制人之一。
黄裕辉先生与公司现任、本次候选监事王卫冲先生为一致行动人；与其他现任、
本次候选董事、监事不存在关联关系；与其他现任高级管理人员不存在关联关系。
未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场
禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，
不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》及公司《章程》等有关规定。
    2、李珍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2010 年 7 月至 2012 年 1 月任平安证券有限责任公司投资银行部业务经理；2012
年 1 月至 2014 年 5 月任华林证券有限责任公司投资银行部高级业务总监；2014
年 6 月至 2018 年 12 月任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副
总裁；2018 年 10 月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司副总裁；2019 年 4
月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司董事；2021 年 1 月至今任上海证大
房地产有限公司执行董事；2021 年 11 月至今任本公司董事。

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    截至披露日，李珍女士未持有本公司的股份，与公司其他现任董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信
责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    3、顾冲先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计
师。1998 年 8 月至 2001 年 12 月任江苏海峰集团公司财务部会计，2002 年 1 月
至 2005 年 9 月任海门工商银行会计结算岗；2005 年 10 月至 2009 年 1 月任南通
宏大会计师事务所审计；2009 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏南通三建集团股份有
限公司财务部常务副经理；2014 年 2 月至 2019 年 3 月任江苏南通三建集团股份
有限公司财务部经理；2019 年 4 月至 2021 年 11 月任南通三建控股有限公司财
务负责人；2021 年 12 月至今任南通三建控股有限公司董事长助理；2021 年 11
月至今任本公司董事。
    截至披露日，顾冲先生未持有本公司的股份，现任公司持有 5%以上股份的
股东南通三建控股有限公司董事长助理，与公司其他现任董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任
主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳
证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    4、王鹏飞先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
一级建造师、正高级工程师。2002 年 7 月至 2006 年 12 月历任龙信建设集团有
限公司九分公司技术员、技术负责人；2007 年 1 月至 2011 年 12 月任龙信建设
集团有限公司九分公司项目经理；2012 年 1 月至 2016 年 12 月任龙信建设集团
有限公司九分公司南通分公司经理；2017 年 1 月至 2020 年 2 月任江苏南通三建

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集团股份有限公司总承包公司南方区域经理；2020 年 3 月至今任江苏南通三建
集团股份有限公司总承包公司总经理；2021 年 2 月至今任江苏南通三建集团股
份有限公司副总裁、产品事业部总裁；2021 年 11 月至今任本公司董事。
    截至披露日，王鹏飞先生未持有本公司的股份，与公司其他现任董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信
责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    5、李尧先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
1986 年 7 月至 1988 年 8 月在南昌市建设委员会总工程师办公室工作；1989 年 9
月至 1993 年 6 月在世界银行公路贷款项目江西省项目办公室工作；1995 年 8 月
至 2003 年 7 月任科瑞集团有限公司投资事业部副总经理；2003 年 9 月至 2013
年 8 月任科瑞天诚投资控股有限公司执行董事、副总裁；2014 年 10 月至 2017
年 5 月任江西九华药业有限公司董事长；2017 年 9 月至今任宁波药材股份有限
公司董事长；2007 年 2 月至今任上海莱士血液制品股份有限公司监事；2019 年
5 月至今任本公司董事；2019 年 6 月至今任烟台北方安德利果汁股份有限公司独
立非执行董事。
    截至披露日，李尧先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒
对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》及公司《章程》等有关规定。



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       6、龚凡先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1987 年
至 1992 年就职于广西北海市财政局工财科；1993 年至 1997 年就职于北海市会
计师事务所；1998 年至 2000 年就职于广西中和会计师事务所；2001 年至 2003
年 10 任烟台北方安德利果汁股份有限公司(H 股)财务总监兼董事会秘书；2003
年 10 月至 2005 年 3 月任河南平高电气股份有限公司董事兼财务总监；2005 年 3
月任科瑞天诚投资控股有限公司投资总监；2011 年 6 月至 2017 年 1 月任烟台北
方安德利果汁股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至 2019 年 6 月任北京宏远创
佳控股有限公司财务总监；2015 年 1 月至今任北京宏远创佳控股有限公司副总
裁；2019 年 5 月起任本公司董事。
       截至披露日，龚凡先生未持有公司股份，为公司 5%以上股份的股东北京宏
远创佳控股有限公司的副总裁兼财务总监。龚凡先生与公司现任其他和候选董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国
证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情
形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资
格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规
定。




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    附件二：独立董事候选人简历：
    1、祁和刚先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
教授级高级工程师。2006 年 8 月至 2012 年 7 月任中国中煤能源股份有限公司副
总裁；2012 年 8 月至 2018 年 12 月，任中煤能源集团总工程师、中国中煤能源
股份有限公司副总裁；2018 年 12 月至 2019 年 3 月，任中国中煤能源股份有限
公司副总裁；2019 年 4 月退休；2019 年 5 月起任本公司独立董事。
    截至披露日，祁和刚先生未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信
惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    2、朱岩先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，清
华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、博士生导师。现任清华大学互联网
产业研究院院长、清华大学经济管理学院先进信息技术应用实验室主任、医疗管
理研究中心常务副主任等职务，兼任央视财经评论员、工信部信息化百人会成员、
中国数字经济百人会专家、中国技术经济学会区块链分会理事长、中国技术经济
学会产业数字金融技术应用实验室主任、中网联数字经济专委会副主任委员、上
海市信息化专家委员会成员、中国商务部电子商务专家委员会成员、IEEE 计算
机协会区块链委员会技术顾问、全国专业标准化技术委员会委员、成都信息工程
大学区块链产业学院学术院长等职务。2000 年 8 月至 2002 年 12 月，担任清华
大学经济管理学院管理科学与工程系讲师；2002 年 12 月至 2010 年 12 月，担任
清华大学经济管理学院管理科学与工程系副教授；2007 年 12 月至 2018 年 1 月，
担任清华大学经济管理学院党委副书记；2008 年 12 月至今，担任清华经管医疗
管理研究中心常务副主任；2009 年 5 月至 2019 年 5 月，担任清华大学经济管理
学院工会主席；2010 年 12 月至今，担任清华大学经济管理学院管理科学与工程
系教授；2011 年 10 月至今，担任清华经管先进信息技术商业应用实验室主任；

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2016 年 12 月至今，担任清华大学互联网产业研究院院长；2010 年 11 月至 2013
年 10 月，兼任富春通信股份有限公司独立董事；2019 年 5 月起任本公司独立董
事；2020 年 2 月起任中国民航信息网络股份有限公司监事会独立监事；2020 年
8 月起任金融街控股股份有限公司独立董事；2021 年 4 月起任建信财产保险有限
公司独立董事。
    截至披露日，朱岩先生未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信惩戒
对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
    3、胡劲为先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、税务师、土地估
价师、造价工程师。1994 年 7 月至 1998 年 11 月任湖南省会计师事务所项目经
理；1998 年 12 月至 2002 年 12 月任湖南开元会计师事务所部门副主任；2003 年
1 月至 2006 年 11 月任湖南开元会计师事务所部门主任；2006 年 12 月至 2007 年
11 月任湖南开元会计师事务所副所长；2007 年 11 月至今任开元资产评估有限公
司董事长；2019 年 5 月起任本公司独立董事；2020 年 9 月起任海光信息技术股
份有限公司独立董事。
    截至披露日，胡劲为先生未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询不是失信责任主体或失信
惩戒对象，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所

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《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。




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