精艺股份：董事会决议公告2023-04-25
广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2023-003
广东精艺金属股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第六次会议通知已于 2023 年 4 月 12 日前以电子邮件及微信等方式送达全体
董事。
2、召开方式：本次会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2022 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入为 48.02 亿元，比去年同期下降 28.5%，营
业利润为 3,869.28 万元，同比下降 46.93%，实现净利润 2,894.71 万元，同比
下降 50.65%。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的苏亚审(2023)683 号审计报告确认。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
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3、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
2022 年度董事会工作报告内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限
公司 2022 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
独立董事向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 年度股东大会上
进行述职。独立董事述职报告详见 2023 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
4、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2022 年年
度报告》，于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审
计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 90,576,417.89 元，提取法定盈余公
积 2,699,643.97 元,本年度实际可供股东分配的利润为 114,371,981.12 元。
考虑到公司的战略规划的资金使用安排，为保障公司生产经营的正常运行，
实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司结合宏
观经济形势、公司经营发展实际情况、资金使用规划等因素，综合考虑公司长远
发展规划和短期经营情况后，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度未分配利润累积滚
存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。
公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑
公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行相关的利润分
配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资金需求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023
年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项
发表的独立意见》。
6、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具
体 内 容 详 见 2023 年 4 月 25 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于确认 2022 年高级管理人员薪酬的议案》
2022 年度公司高管薪酬情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司 2022 年年度报
告》中的第四节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事对该事
项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有
限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
公司 2023 年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以
下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司
及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对
象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经
营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担
保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定
代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
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具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公
司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 1.5 亿元的自有资金
进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自 2022 年度股
东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项
发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限
公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币
5,000 万元或其他等值货币，有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日
起 12 个月。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自
有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于 2023 年 4 月 25 日指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务
的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见
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2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关
事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司及子公司在满足日常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用
最高额度不超过人民币 4 亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自
公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点投资总余额不
得超过上述额度范围。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对该
事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份
有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期
保值业务保证金余额合计不超过人民币 7,000 万元（占公司 2022 年末经审计净
资产的 5.36%）或电解铜套期保值数量在 5,000 吨以内，有效期为自公司 2022
年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。公司独立董事对该事
项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有
限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股
东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围，参考 2022
年度审计费用预计 2023 年度财务报告和内部控制审计费用合计为 55 万元（含
税），与上年度持平。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项出具了事
前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见 2023 年 4 月 25 日
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺
金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关议案的事前认可意
见》和《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事
项发表的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2023 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
修订前 修订后
第一条为依法规范广东精艺金属股份有限公 第一条 为依法规范广东精艺金属股份有限公
司(以下简称”公司”)的对外担保行为,有效 司(以下简称“公司”)的对外担保行为，有效
控制公司的对外担保的风险，保护公司及其 控制公司对外担保风险，保护公司及其广大股
广大股东的合法权益，根据《中华人民共和 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
《广东精艺金属股份有限公司章程》（以下 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中
简称“公司章程”）和其他有关法律、法规 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8
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的规定，特制定本管理制度。 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《广东精艺金属股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有
关法律法规的规定，特制定本管理制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司为第 第二条 本制度所称对外担保，是指公司对子公
三方进行资金融通或商品流通向债权人提供 司、子公司对公司及各子公司相互之间、公司
保证、抵押或质押担保。 及子公司为第三方进行资金融通或商品流通向
债权人提供保证、抵押、质押担保及其他方式
的担保。本制度所称子公司是指公司全资子
公司、直接或间接控股的子公司，以及通过
其他方式获得实际控制权的合并报表范围内
的公司。
第四条公司对外担保均须经董事会或股东大 第 四 条 公司对外担保均须经董事会或股东大
会审议。 会审议。
以下对外担保行为必须得到股东大会审批后 以下对外担保行为必须得到股东大会审批后
方可实施，且该对外担保行为须先经董事会 方可实施，且该对外担保行为须先经董事会
审议通过后，方可提交股东大会进行审批： 审议通过后，方可提交股东大会进行审批：
1、公司及控股子公司的对外担保总额，达到 1、公司及控股子公司的对外担保总额，超过
或超过最近一期经审计净资产 50％以后提供 最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何
的任何担保； 担保；
2、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 2、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
担保； 担保；
3、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 3、单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
4、连续十二个月内公司的对外担保总额达到 4、公司的对外担保总额，超过最近一期经审
或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
供的任何担保； 5、连续十二个月内公司的对外担保总额超过
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5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
保。 何担保；
公司除上述以外的对外担保行为均由公司董 6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担
事会审批后方可实施。 保。
公司除上述以外的对外担保行为均由公司董
事会审批后方可实施。
第十条公司与被担保方签订《反担保合同》 第十条公司与被担保方签订《反担保合同》
时，应根据《担保法》的有关规定，同时办 时，应根据《民法典》的有关规定，同时办
理抵押物、质押物登记或权利出质登记，或 理抵押物、质押物登记或权利出质登记，或
视情况办理必要的公证手续。 视情况办理必要的公证手续。
第六章责任追究
第十七条公司全体董事应当审慎对待和严格
控制对外担保产生的债务风险，并对违规的
对外担保产生的损失依法承担连带责任；总
经理及其他高级管理人员擅自越权签订担保
合同，对公司造成损害的，应当追究当事人
责任。
第十八条相关责任人违反法律规定或本制度
规定因越权、失职、徇私舞弊擅自提供担保，
对公司造成损害的，公司将追究当事人的责
任。
第十九条在公司对外担保过程中，相关人员
的行为构成刑事犯罪的，由公司移送司法机
关依法追究刑事责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》
修订前 修订后
第一条为规范广东精艺金属股份有限公司 第一条为规范广东精艺金属股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）的风险 （以下简称“公司”或“本公司”）的风险
投资业务及相关信息披露行为，防范投资风 投资业务及相关信息披露行为，防范投资风
险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 险，强化风险控制，保护投资者的权益和公
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司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深 司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的有关规定制定本制度。 以及《公司章程》的有关规定制定本制度。
第三条风险投资的原则： 第三条风险投资的原则：
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法
规、规范性文件等相关规定； 规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当谨慎、强化风险 （二）公司的风险投资应当防范投资风险、
控制、合理评估效益； 强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适 （三）公司的风险投资必须与资产结构相适
应，规模适度，量力而行，不能影响自身主 应，规模适度，量力而行，不能影响自身主
营业务的正常运行。 营业务的正常运行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 6 月 8 日以现场结合网络投票的方式召开 2022 年度股东大
会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司
2022 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
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