证券代码：002296         证券简称:辉煌科技        公告编号:2019-004


                     河南辉煌科技股份有限公司
                 第六届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议通知于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议
于 2019 年 2 月 27 日（星期三）下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学
大道 74 号 2427 会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为临时董事会，由公
司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开并主持，会议应到董事 5 人，实到
5 人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
    以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度计提资产减
值准备的议案》。
    经过公司及下属子公司对 2018 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包
括可供出售金融资产、长期股权投资、商誉及应收款项等，进行全面清查和资
产减值测试后，公司 2018 年度拟计提各项资产减值准备 6,982.61 万元，详见
同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯
网的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                           河南辉煌科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2019 年 2 月 28 日