证券代码：002296           证券简称:辉煌科技           公告编号:2022-008

                    河南辉煌科技股份有限公司
              第七届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

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    一、监事会会议召开情况
    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议通知于 2022 年 3 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2022
年 3 月 14 日（星期一）下午 15:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188
号研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，
会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
    1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了《关
于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    《2022 年员工持股计划（草案）》《2022 年员工持股计划（草案）摘要》同
日公司已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事黄继军先生为
本次员工持股计划参与人，因此对本议案进行了回避表决。公司监事会就本次员
工持股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网《监事会关于 2022
年员工持股计划相关事项的审核意见》。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了《关
于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。
    《2022 年员工持股计划管理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。监事黄
继军先生为本次员工持股计划参与人，因此对本议案进行了回避表决。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第七届监事会第十五次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司监事会

              2022 年 3 月 15 日