证券代码：002296         证券简称:辉煌科技         公告编号：2022-025


                     河南辉煌科技股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议通知于 2022 年 5 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2022
年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188
号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5
人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
    1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年限制性股
票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成
就，本次 14 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票
激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的
第二个解除限售条件，同意为 14 名激励对象办理第二个解除限售期的 120 万股
限制性股票的解除限售手续。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于
第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



                                   河南辉煌科技股份有限公司董事会

                                                 2022年 5月 14日