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公司公告

辉煌科技:第七届董事会第二十次会议决议公告2022-07-06  

                         证券代码:002296         证券简称:辉煌科技          公告编号:2022-032


                    河南辉煌科技股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会
议通知于 2022 年 6 月 29 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于
2022 年 7 月 5 日(星期二)下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道
188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事 5 人,实
到 5 人,会议由李海鹰先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真讨论,本次会议审议表决通过了以下议案:
    1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2020 年
第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    公司 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象黄宁静因个人原因主动离
职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因
此,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,000 股,回购价
格 4.35 元/股。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销 2020
年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于
第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
    2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
    《关于修订<公司章程>的公告》详见 2022 年 7 月 6 日《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网;修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯
网。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述需
提交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十次会议决议;
    2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



                                           河南辉煌科技股份有限公司董事会

                                                           2022年 7月 6日