证券代码：002300                    证券简称：太阳电缆               公告编号：2019-003


                             福建南平太阳电缆股份有限公司
                           第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈

述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2019
年 3 月 18 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会
议通知于 2019 年 3 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高
级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以投票表决方式表决以下议案：

    1、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；表决结果为：9 票赞

成；0 票反对；0 票弃权。关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

    《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息

披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：11 票赞

成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息
披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    第八届董事会第十八次会议决议


    特此公告
                                               福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2019 年 3 月 18 日


                                         1