证券代码：002300                  证券简称：太阳电缆               公告编号：2019-009




                          福建南平太阳电缆股份有限公司
                      2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 9 日下午 15:00
    （2）网络投票时间如下：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 9 日 9：30-11：
30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 8 日 15：00 至 2019 年 4 月 9 日 15：00 期间的任意
时间。
    2、现场会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议的召集人：公司第八届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李云孝先生。
    6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则
(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》（深
证上[2017]692 号）和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决
权的股份数量为 338,215,226 股，占公司股份总数（542,700,000 股）的比例为 62.3208%。
其中：
    （1）出席现场会议的股东共 11 人，代表股份 338,214,426 股，占公司股份总数的比例
为 62.3207%；
    （2）参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 800 股，占公司股份总数的比例为 0.0001%；
    （3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 4 人，代表股份
18,157,998 股，占公司股份总数的比例为 3.3459%。
    公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人
员亲自出席了本次会议。
    福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈健律师对本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于公司 2019 年
度日常关联交易预计的议案》。本次会议在关联股东厦门象屿集团有限公司回避表决，其所
持有的股份数 94,195,869 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东
对该议案进行了表决，表决结果如下：

             全体出席会议的无关联关系股东的                  出席会议的无关联关系的
                        表决情况                              中小投资者的表决情况
 表决
                         占出席会议的无关联关系                    占出席会议的无关联关系的
 意见     代表股份数                               代表股份数
                            股东所持有表决权                        中小投资者所持有表决权
             (股)                                     (股)
                             股份总数的比例                             股份总数的比例
 同意    244,019,357               100%            18,157,998                100%
 反对         0                     0%                 0                      0%
 弃权         0                     0%                 0                      0%



    上述议案的具体内容详见 2019 年 3 月 19 日公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-005）。

    三、律师出具的法律意见

    福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具

有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
                                                  福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 9 日