福建南平太阳电缆股份有限公司
                                          2019 年度独立董事述职报告



   各位股东及股东代表：

   本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全

体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充

分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大

事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现对 2019 年度履职情况作如

下汇报：

    一、出席公司董事会和股东大会的情况

    2019 年度，公司共召开了董事会会议 7 次，其中董事会会议以现场方式召开 2 次；召开股东大会 2 次

（2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大会）。2019 年公司召开的董事会、股东大会均符合法定

程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着对全体股东负责、诚实守信

的原则，

    本人详细阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相

关事项发表独立意见，未对公司任何事项提出异议。

    （一）2019 年本人出席公司董事会会议的情况

   2019 年公司董事会会议召开次数                                 7次

                              亲自出席     委托出       缺席次         是否连续两次未
     姓名           职务
                                次数       席次数         数             亲自出会议

    陈明森        独立董事       6           1               0                否

     （二）2019 年本人出席公司股东大会会议情况

   2019 年公司股东大会会议召开次数                                      2次

           姓名               职务               列席次数               未列席次数

       陈明森                独立董事               1                         1

    报告期内，本人对上述董事会会议及专门委员会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或

弃权票的情况。

    二、发表独立意见的情况

                                                         1
       2019年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规定，作

为公司独立董事，本人对内控、利润分配、对外担保等事项进行核查后发表了独立意见。

序号               届次                  时间                          独立意见事项                   意见类型

1        第八届董事会第十八次会议   2019年3月18日       （1）关于公司2019年度日常关联交易预计的事

                                                        前认可意见
                                                                                                        同意
                                                        （2）关于公司2019年度日常关联交易预计的独

                                                        立意见

2        第八届董事会第十九次会议   2019 年 4 月 9 日   （1）续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合

                                                        伙）为公司 2019 年度审计机构事前认可意见

                                                        （2）关于对 2018 年度内部控制自我评价报告的

                                                        独立意见

                                                        （3）关于公司聘请 2019 度审计机构的独立意见

                                                        （4）关于公司累计及当期对外担保、关联方资

                                                        金往来情况的独立意见

                                                        （5）对公司 2018 年度利润分配方案的独立意见

                                                        （6）对固定资产清理及核销坏账的独立意见
                                                                                                          同意
                                                        （7）关于会计政策变更的独立意见

                                                        （8）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

                                                        的独立意见

                                                        （9）关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案

                                                        的独立意见

                                                        （10）关于公司使用自有资金进行风险投资的独

                                                        立意见

                                                        （11）关于公司董事会进行换届选举暨提名第九

                                                        届董事会董事候选人的独立意见

3        第九届董事会第一次会议     2019 年 5 月 9 日   关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员
                                                                                                          同意
                                                        的独立意见

4        第九届董事会第二次会议     2019 年 8 月 27     （1）公司累计及当期对外担保、关联方资金往
                                                                                                          同意
                                    日                  来情况的独立意见


                                                          2
                                                  （2）会计政策变更的独立意见

5     第九届董事会第四次会议   2019 年 12 月 26
                                                       会计政策变更的独立意见             同意
                               日




    三、现场办公情况

    2019年度，本人利用参加会议的机会到公司生产现场进行实地考察，了解公司生产经营、项目建设、

内部控制等方面的执行情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行沟通，及时获悉公

司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，

为公司经营和发展提出合理化的建议。

    四、保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求推进

公司完善信息披露管理制度，加强信息披露，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

    2、2019年度，本人有效履行独立董事职责，对董事会审议的相关事项进行了认真审阅，并根据自已的

专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。同时，密切关注公司生产经营、财务、业务发展等情况。

    3、本人对公司关联交易、财务报告和投资项目的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络

上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

    五、其他事项

    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    联系方式：电子邮箱：chms47@163.com




                                                               独立董事（签名）：陈明森

                                                                 2020年4月8日




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