福建南平太阳电缆股份有限公司
                                           2019 年度独立董事述职报告


       各位股东及股东代表：

       本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我在任职期间严格按照《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细

则》的规定，在 2019 年的履职中认真履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公

司相关会议，认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现

将 2019 年度履职情况作如下汇报：

       一、出席公司董事会和股东大会的情况

       本人自 2019 年 5 月开始担任公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，

认真审况会议材料，忠实履行独立董事职责,2019 年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经

营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会

议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见，未对公司任何事项提出异议。

       （一）2019 年本人出席公司董事会会议的情况

   2019 年公司董事会会议召开次数                                 7次

                                               委托出                  是否连续两次未
        姓名         职务     应出席次数                 缺席次数
                                               席次数                    亲自出会议

        张梅       独立董事       5              0           0               否

       （二）2019 年本人出席公司股东大会会议情况

   2019 年公司股东大会会议召开次数                                       2次

            姓名                 职务                应列席次数         未列席次数

            张梅               独立董事                  1                   0

       报告期内，本人对上述董事会会议及专门委员会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或

弃权票的情况。

       二、发表独立意见的情况

       2019年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规定，作

为公司独立董事，本人对2019年度内控、利润分配、对外担保等事项进行核查后发表了独立意见。

序号               届次                 时间                           独立意见事项      意见类型



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 1     第九届董事会第一次会议   2019 年 5 月 9 日     关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员
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                                                      的独立意见

 2     第九届董事会第二次会议   2019 年 8 月 27 日    （1）公司累计及当期对外担保、关联方资金往

                                                      来情况的独立意见                             同意

                                                      （2）会计政策变更的独立意见

 3     第九届董事会第四次会议   2019 年 12 月 26 日         会计政策变更的独立意见                 同意




     三、现场办公情况

     2019年度，本人利用会议期间多次到现场检查、调研工作。深入了解公司的生产经营、财务等状况，

关注公司的日常经营、治理情况，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环

境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

     四、保护投资者权益方面所做的其他工作

     作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均进行了认真审核，在此基

础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护

投资者的权益。同时，本人加强学习，提高履职能力，积极参加相关培训，加深对法律法规的理解，不断

提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

     五、其他事项

     1、无提议召开董事会的情况；

     2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构；

     3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

     电子邮箱：929729930@qq.com




                                                                   独立董事（签名）：张梅

                                                                             2020年4月8日




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