证券代码：002300                   证券简称：太阳电缆             公告编号：2020-023


                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                             第九届董事会第八次会议决议的公告


    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2020
年 8 月 26 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议
通知于 2020 年 8 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级
管理人员。应参加会议董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式表决逐项通过了以下议案：
    1、审议并通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。
    《2020 年半年度报告》详见 2020 年 8 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议并通过《关于补选张平仙先生为公司第九届董事会董事的议案》。
    《关于补选张平仙先生为公司第九届董事会董事的公告》详见 2020 年 8 月 27 日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容同日发布巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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     《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 8 月 27 日公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
     三、备查文件
     第九届董事会第八次会议决议。




     特此公告！




                                                         福建南平太阳电缆股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              二○二○年八月二十六日




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