股票代码：002300          股票简称：太阳电缆      公告编号：2020-039



                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                   第九届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十一次会议于 2020 年 12 月 25 日上午 10:00 以通讯会议方式
召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于
2020 年 12 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体
董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议
董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公
司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，表
决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增
加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公司与福建南平太阳高新材料
有限公司日常关联交易预计的公告》。
    2、审议通过《关于 2021 年公司与厦门象屿集团有限公司及其关


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联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；
0 票弃权。
    关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021
年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的
公告》。
    3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，
表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第十一次会议决议。




    特此公告 。




                             福建南平太阳电缆股份有限公司
                                          董事会
                                   二○二○年十二月二十五日




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