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公司公告

太阳电缆:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2020-12-26  

                        证券代码:002300          证券简称:太阳电缆        公告编号:2020-038



                   福建南平太阳电缆股份有限公司

             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次: 2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:公司第九届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第十一次会议

作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序

符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 12 日(星期二)下午 14:

30 时

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2021 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为 2021 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

        5、会议的召开方式:现场表决与网络表决相结合的方式。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可

以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式,同一表决权出

现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日:2021 年 1 月 7 日(星期四)。

       7、出席对象:

    (1)截至 2021 年 1 月 7 日(星期四)下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)公司见证律师。

    (4)公司邀请列席会议的嘉宾。

       8、会议地点:福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议

室。

    二、会议审议事项

    (一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ,不违反

相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司

第九次董事会第十一次会议审议通过,审议事项合法、完备。
       (二)会议审议议案

       议案:《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公司与福

建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

       根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业上

市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行

单独计票并及时公开披露(中小投资者指除公司的董事、监事、高级

管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动

人以外的其他股东)。

       三、提案编码

                   表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目
                                                       可以投票
100              总议案:除累积投票提案外的所有提案    √

非累积投票提案
1.00             《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 √
                 2021 年度公司与福建南平太阳高新材料
                 有限公司日常关联交易预计的议案》

       四、会议登记事项

      1、登记时间:2021 年 1 月 8 日(星期五,上午 9:00-11:00,

      下午 14:30-17:00);

      2、登记地点:福建南平工业路 102 号董事会办公室。

      3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

      登记:
    (1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账

户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效

身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东

的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

    (2)法人股东的法定代表人亲自出席的,凭本人的有效身份证

件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股

东出具的授权委托书(详见附件 2)、法人单位营业执照复印件(加

盖公章)、证券账户卡办理登记。

    (3)异地股东可以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行

登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公

司。

    (4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人

签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并

提交本公司。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的

具体操作流程见附件一。

       六、其他事项

    (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。
(二)会务联系方式如下:

联系地址:福建省南平市工业路 102 号董事会办公室

邮政编码:353000

联系人;江永涛、何海莺

联系电话:(0599)8736341、8736321

七、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。



特此公告。




                           福建南平太阳电缆股份有限公司

                                      董事会

                              二○二○年十二月二十五日
    附件一、

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码:“362300”,投票简称:“太阳投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间:2021 年 1 月 12 日 的交易时间,即 9:15-9:25,

   9:30-11:30 下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 12 日(现

场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 1 月 12 日

(现场股东大会召开当日)下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络股务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
附件二、

                     福建南平太阳电缆股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会授权委托书



    兹全权委托              先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人

(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第一次临

时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审

议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文

件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股

东大会会议结束之日止。

    本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下:

                                             备注      同意   反对   弃权
  提案编码             提案名称           该列打勾的
                                          栏目可以投
                                              票
    100         总议案:除累积投票提案        √
                外的所有提案
非累积投票提
    案
               《关于增加 2020 年度日常
               关联交易暨 2021 年度公司
   1.00        与福建南平太阳高新材料
               有限公司日常关联交易预
               计的议案》

   特别说明:

    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未
作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有

权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

    2、委托人须在授权委托书的每一页上签名(委托人为单位的,

须在每一页加盖公章)。

    3、授权委托书可以按以上格式自制。

    委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

    委托人法定代表人(签字):

    委托人身份证件号码或营业执照注册号:

    委托人证券账户:

    委托人持股数量:

    受托人(签字):

    受托人身份证件号码:

    签署日期:         年   月    日