证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2020-038



                   福建南平太阳电缆股份有限公司

             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次： 2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十一次会议

作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序

符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日（星期二）下午 14：

30 时

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2021 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，

下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为 2021 年 1 月 12 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

        5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出

现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 7 日（星期四）。

       7、出席对象：

    （1）截至 2021 年 1 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司见证律师。

    （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

       8、会议地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议

室。

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反

相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司

第九次董事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备。
       （二）会议审议议案

       议案：《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公司与福

建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

       根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业上

市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行

单独计票并及时公开披露（中小投资者指除公司的董事、监事、高级

管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动

人以外的其他股东）。

       三、提案编码

                   表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目
                                                       可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案    √

非累积投票提案
1.00             《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 √
                 2021 年度公司与福建南平太阳高新材料
                 有限公司日常关联交易预计的议案》

       四、会议登记事项

      1、登记时间：2021 年 1 月 8 日（星期五，上午 9：00-11：00，

      下午 14：30-17：00）；

      2、登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。

      3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

      登记：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账

户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效

身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东

的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证

件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股

东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （3）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行

登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公

司。

    （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人

签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并

提交本公司。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件一。

       六、其他事项

    （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）会务联系方式如下：

联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人；江永涛、何海莺

联系电话：（0599）8736341、8736321

七、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。



特此公告。




                           福建南平太阳电缆股份有限公司

                                      董事会

                              二○二○年十二月二十五日
    附件一、

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2021 年 1 月 12 日 的交易时间，即 9：15-9：25，

   9：30-11：30 下午 13：00-15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 12 日（现

场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 1 月 12 日

（现场股东大会召开当日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络股务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
附件二、

                     福建南平太阳电缆股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会授权委托书



    兹全权委托              先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人

(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第一次临

时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审

议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文

件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股

东大会会议结束之日止。

    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

                                             备注      同意   反对   弃权
  提案编码             提案名称           该列打勾的
                                          栏目可以投
                                              票
    100         总议案：除累积投票提案        √
                外的所有提案
非累积投票提
    案
               《关于增加 2020 年度日常
               关联交易暨 2021 年度公司
   1.00        与福建南平太阳高新材料
               有限公司日常关联交易预
               计的议案》

   特别说明：

    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未
作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有

权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

    2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，

须在每一页加盖公章）。

    3、授权委托书可以按以上格式自制。

    委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

    委托人法定代表人（签字）：

    委托人身份证件号码或营业执照注册号：

    委托人证券账户：

    委托人持股数量：

    受托人（签字）：

    受托人身份证件号码：

    签署日期：         年   月    日