太阳电缆：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-13
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-001
福建南平太阳电缆股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2021 年 1 月 12 日下午 14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00 ；（ 2 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间 2021 年 1
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号福建南平太阳电
缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的
方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长李云孝先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规
定。
7、出席对象：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理
人，下同）共 19 人，代表股份 398,398,085 股，占公司股份总数
（656,667,000 股）的比例为 60.6697%。其中：
（1）出席现场会议的股东共 10 人，代表股份 295,261,906 股，
占公司股份总数的比例为 44.9637%；
（2）参加网络投票的股东共 9 人，代表股份 103,136,179 股，占
公司股份总数的比例为 15.7060%；
（3）参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东
以外的其他股东，下同）共 10 人，代表股份 22,028,838 股，占公司
股份总数的比例为 3.3546%。
公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、
总工程师等高级管理人员亲自出席了本次会议。
福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通
过了《关于增加 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度公司与福建南平
太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 398,368,208 99.9925% 21,998,961 99.8644%
反对 29,877 0.0075% 29,877 0.1356%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修
订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十二日
