证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-018 福建南平太阳电缆股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间 (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9: 15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点:福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室 3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司第九届董事会召集 5、会议主持人:董事长李云孝先生 6、出席会议情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 11 人, 1 代表股份 398,332,268 股,占公司股份总数(656,667,000 股)的比例为 60.6597%。 其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人,代表股份 398,327,268 股,占公司股份总数的比例为 60.6589%; (2)参加网络投票的股东共 1 人,代表股份 5,000 股,占公司股份总数的比 例为 0.0008%。 (3)参加本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,下同) 共 3 人,代表股份 21,974,661 股,占公司股份总数的比例为 3.3464%。 公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等 高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。 福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见 证,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 经与会股东认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进 行了表决,逐项审议通过了以下议案: 1、审议批准《2020 年度董事会工作报告》,表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 398,327,268 99.9987% 反对 5,000 0.0013% 弃权 0 0.0000% 2 2、审议批准《2020 年度监事会工作报告》,表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 398,327,268 99.9987% 反对 5,000 0.0013% 弃权 0 0.0000% 3、审议批准《2020 年度财务决算报告》,表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 398,327,268 99.9987% 反对 5,000 0.0013% 弃权 0 0.0000% 4、审议通过《2020 年年度报告及摘要》,表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 398,327,268 99.9987% 反对 5,000 0.0013% 弃权 0 0.0000% 5、审议批准《2020 年度利润分配方案》,表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持 (股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例 同意 398,327,268 99.9987% 21,969,661 99.9772% 反对 5,000 0.0013% 5,000 0.0228% 弃权 0 0.0000% 0 0.0000% 6、审议通过《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 3 年度审计机构的议案》,表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持 (股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例 同意 398,327,268 99.9987% 21,969,661 99.9772% 反对 5,000 0.0013% 5,000 0.0228% 弃权 0 0.0000% 0 0.0000% 7、审议通过《关于公司 2021 年下半年及 2022 年上半年向金融机构融资的 议案》,表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 398,327,268 99.9987% 反对 5,000 0.0013% 弃权 0 0.0000% 8 、 在 关 联 股 东 福建亿 力 集 团 有 限 公 司 回避 表 决 , 其 所 持 有的股 份 数 126,750,099 股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审 议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下: 全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的 表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 占出席会议的无关联关系 占出席会议的无关联关系的 代表股份数 代表股份数 股东所持有表决权 中小投资者所持有表决权 (股) (股) 股份总数的比例 股份总数的比例 同意 271,577,169 99.9982% 21,969,661 99.9772% 反对 5,000 0.0018% 5,000 0.0228% 弃权 0 0.0000% 0 0.0000% 9、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,表决结果如下: 表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 4 意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持 (股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例 同意 398,327,268 99.9987% 21,969,661 99.9772% 反对 5,000 0.0013% 5,000 0.0228% 弃权 0 0.0000% 0 0.0000% 本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 10、审议通过《未来三年<2021-2023 年度>股东分红回报规划》,表决结果 如下: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持 (股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例 同意 398,327,268 99.9987% 21,969,661 99.9772% 反对 5,000 0.0013% 5,000 0.0228% 弃权 0 0.0000% 0 0.0000% 本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 本次会议逐项表决通过上述各项议案外,还听取了公司独立董事提交的《独 立董事 2020 年度述职报告》。 三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定,本 次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果 均合法有效。 四、备查文件 1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2020 年度股东大会决议》; 5 2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2020 年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会 二○二一年五月十三日 6