证券代码：002300            证券简称：太阳电缆         公告编号：2021-034



                      福建南平太阳电缆股份有限公司

               关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第九届董事会第十七次会议，会议决议召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，现将有关事项通知如下:
       一、会议召开的基本情况
       1、股东大会届次： 2021 年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
       3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十七次会议作出了关于
召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
        4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 时
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月
30 日上午 9：15 至 2021 年 12 月 27 日下午 15：00 的任意时间。
        5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
       （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
     6、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 27 日（星期一）。
    截至 2021 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司见证律师。
    （4）公司邀请列席会议的嘉宾。
     7、会议地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、
法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第九次董事会第十七次
会议审议通过，审议事项合法、完备。
    （二）会议审议议案
    1、议案一：《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关
联交易预计的议案》；
    2、议案二：《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日
常关联交易预计的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）。
    三、提案编码
                       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目可
                                                                   以投票

100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

1.00                  《关于 2022 年度公司与福建南平太阳高新材料   √

                      有限公司日常关联交易预计的议案》

2.00                  《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司   √

                      及其关联公司日常关联交易预计的议案》

       四、会议登记事项
      1、登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三，上午 9：00-11：00，下午 14：
      30-17：00）；
      2、登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。
      3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
       （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
       （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出
席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件 2）、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
       （3）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
       （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
       五、参加网络投票的具体流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、其他事项
   （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
   （二）会务联系方式如下：
    联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室
    邮政编码：353000
    联系人；江永涛、何海莺
    联系电话：（0599）8736341、8736321
    七、备查文件
    公司第九届董事会第十七次会议决议。


   特此公告！




附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书




                               福建南平太阳电缆股份有限公司
                                             董事会
                                  二○二一年十二月十四日
       附件一、
                            参加网络投票的具体操作流程


       一、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2021 年 12 月 30 日 的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
   30 下午 13：00-15：00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会召开
当日）下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络股务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
        3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二、
                         福建南平太阳电缆股份有限公司
                     2021 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托            先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)
出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署
该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
                                                 备注        同意   反对    弃权
   提案编码               提案名称            该列打勾的栏
                                              目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的       √
                 所有提案
非累积投票提案
                 《关于 2022 年度公司与福建        √

     1.00        南平太阳高新材料有限公司日

                 常关联交易预计的议案》

                 《关于 2022 年度公司与福建        √

     2.00        亿力集团有限公司及其关联公

                 司日常关联交易预计的议案》

   特别说明：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。
    2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页
加盖公章）。
    3、授权委托书可以按以上格式自制。
    委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：         年   月    日