证券代码：002300            证券简称：太阳电缆      公告编号：2022-003



                     福建南平太阳电缆股份有限公司

                   第九届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十八次会议于 2022 年 1 月 27 日上午 10:00 以通讯会议方式召
开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2022
年 1 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告》具体内容详见
同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2022-001)。
    2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日披露于

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-002）。

    三、备查文件

    公司第九届董事会第十八次会议决议。



    特此公告。




                                福建南平太阳电缆股份有限公司

                                             董事会

                                         2022 年 1 月 27 日