证券简称：太阳电缆             证券代码：002300     公告编号：2022-004



                     福建南平太阳电缆股份有限公司

               关于对外投资设立合资公司的进展公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、对外投资概述

   福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

1 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关

于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与长江三峡集团福建能

源投资有限公司（以下简称“福建三峡”）、福建漳发新能源投资有限

公司(以下简称“漳发新能”)、东山开投集团有限公司（以下简称“东

山开投”）共同出资设立“太阳海缆（东山）有限公司”（暂定名，以

市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司

注册资本 50,000 万元人民币，其中：公司认缴人民币 27,500 万元，

占合资公司注册资本的 55%。

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》《证券

日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投

资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-002）。

    近日，公司、福建三峡、漳发新能、东山开投四方正式签署了《太

阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》。
    二、合作协议主要内容

    （一）协议各方

    甲方：福建南平太阳电缆股份有限公司

    乙方：长江三峡集团福建能源投资有限公司

    丙方：福建漳发新能源投资有限公司

    丁方：东山开投集团有限公司

    （二）股东出资

    1.合资公司负责投资、建设和运营太阳电缆东山海缆生产基地，

地址位于漳州市东山县国家级东山经济技术开发区。项目分三期建设，

预计总投资为 190,620 万元，其中建设投资 126,620 万元，流动资金

64,000 万元。

    2.各方约定公司的注册资本总额为 50,000 万元人民币,全部为

货币出资。股东出资由各股东在 2041 年 12 月 31 日前缴足。

    3.各方认缴出资金额和比例分别为：

    甲方：认缴人民币 27,500 万元，占公司注册资本的 55%；

    乙方：认缴人民币 10,000 万元，占公司注册资本的 20%；

    丙方：认缴人民币 10,000 万元，占公司注册资本的 20%；

    丁方：认缴人民币 2,500 万元，占公司注册资本的 5%。

    4.各股东按各自认缴的出资比例出资。各方约定公司成立后 30

天内股东出资 20,000 万元；180 天内股东再出资 10,000 万元（具体

由公司根据项目建设的付款需求向股东提出缴款函）；后续根据项目

建设和业务开展情况逐步出资，具体的出资时间进度和每次出资的金
额由公司提出股东会决定。

    （三）股权转让和抵押

    除另有约定外，未经其他股东方同意，任何一方不得将公司的股

权进行抵押；不得以公司名义进行对外担保或者以公司资产为第三人

债务设定抵押权或质押权等担保措施。如一方违反上述规定，由此引

起的负债、或有负债全部由该方单独承担；同时，该方应承担由此给

其他方造成的全部损失。

    （四）公司运营管理

    1. 公司设立股东会。股东会是公司的最高权力机构，决定公司

的一切重大事宜。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。

    2. 公司设立董事会，董事会由 6 人组成，甲方委派 3 人，乙方、

丙方、丁方各委派 1 人；董事长由甲方委派的董事担任。董事会会议

应该有三分之二以上的董事出席方能举行。董事会作出决议，实行一

人一票，并应由三分之二以上的董事表决通过方为有效。

    3. 公司设立监事会，监事会成员 5 名，乙、丙、丁三方股东各

委派 1 人，职工监事 2 名由职工代表大会民主选举产生；监事会主席

由乙方委派的监事担任。监事会对所议事项做出决议，实行一人一票，

并应当经全体监事过半数同意方可生效。

    4. 公司设总经理 1 名，由甲方推荐，担任公司法定代表人，具

体负责公司的运营及日常管理。

    5. 甲、乙、丙、丁共同拟定公司章程，公司章程由股东会通过

后全体股东签署，作为本协议的组成部分。
    6. 公司董事、监事每届任期不得超过三年。任期届满，连选可

以连任。

    7. 公司采取积极的分红政策，利润分配优先采用现金分配方式，

在保证公司经营资金需求（融资条件）下，以现金方式分配的利润原

则上不少于当年实现的累计可分配利润的 50%。

    （五）违约责任

    1. 本协议生效后，任何股东方不履行协议或不完全履行协议所

规定的有关条款，属于违约。如违约给公司或其他股东方造成经济损

失时，则违约方须对此损失承担赔偿责任。

    2. 若一方违反本协议约定的缴付注册资本出资以外的其他义务

的，除发生不可抗力情形外，违约一方应赔偿由于其违约给守约方和

/或公司造成的直接经济损失。在任何一方发生本协议下的违约行为

时，除违约一方需承担违约责任外，守约方有权要求违约方继续履行

协议，或提前终止协议。

    （六）本协议经甲、乙、丙、丁各方签字、盖章后生效。

    三、备查文件

    《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》



    特此公告

                               福建南平太阳电缆股份有限公司

                                         董事会

                                    2022 年 2 月 22 日