证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-028



                    福建南平太阳电缆股份有限公司

                   关于召开 2021 年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

3 月 29 日召开第九届董事会第二十次会议，会议决议召开公司 2021

年度股东大会，现将有关事项通知如下:

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次： 2021 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十次会议

作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 14：

30 时

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 的任

意时间。

       5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出

现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 25 日（星期一）。

       7、出席对象：

    （1）截至 2022 年 4 月 25 日（星期一）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司见证律师。

    （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

       8、会议地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议

室。
    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案名称及编码表
                                                                 备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投
票提案

  1.00     《2021 年度董事会工作报告》                     √

  2.00     《2021 年度监事会工作报告》                     √

  3.00     《2021 年度财务决算报告》                       √

  4.00     《2021 年年度报告及摘要》                       √
  5.00     《2021 年度利润分配方案》                       √

           《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
  6.00
           公司 2022 年度审计机构的议案》

           《关于公司 2022 年下半年及 2023 年上半年向金融机 √
  7.00
           构融资的议案》

  8.00     《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 √

  9.00     《关于修改<股东大会议事规则>的议案》            √

 10.00     《关于修改<董事会议事规则>的议案                √
           《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提    √
 11.00
           供担保的议案》

累积投票   提案 12、13、14 为等额选举
  提案

 12.00     《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》    应选人数 7 人

 12.01     选举李云孝先生为公司第十届董事会非独立董事      √

 12.02     选举孙立新先生为公司第十届董事会非独立董事      √

 12.03     选举邓启东先生为公司第十届董事会非独立董事      √
 12.04   选举李文亮先生为公司第十届董事会非独立董事     √

 12.05   选举马丕忠先生为公司第十届董事会非独立董事     √
 12.06   选举林俊杰先生为公司第十届董事会非独立董事     √

 12.07   选举张平仙先生为公司第十届董事会非独立董事     √

 13.00   《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》     应选人数 4 人

 13.01   选举阎孟昆先生为公司第十届董事会独立董事       √

 13.02   选举徐兆基先生为公司第十届董事会独立董事       √

 13.03   选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事         √
 13.04   选举陈爱贞女士为公司第十届董事会独立董事       √

 14.00   《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人

 14.01   选举曾仰峰先生为公司第十届监事会股东代表监事   √

 14.02   选举杨方女士为公司第十届监事会股东代表监事     √

    2、特别说明：

    （1）议案 8、9、10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

    （2）议案 5、6、11、12、13 属于涉及影响中小投资者利益的重

大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）

的表决结果进行单独计票并予以披露；

    （3）议案 12、13、14 的表决应采取累积投票制进行，应选非独

立董事 7 人、独立董事 4 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举

票数=所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。股东大会选举非独立董事、独立董事、

股东代表监事时将分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    （4）其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东

（包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

    独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，

并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记事项

     1、登记时间：2022 年 4 月 26 日（星期二，上午 9：00-11：00，

下午 14：30-17：00）

     2、登记地点：福建南平延平区工业路 102 号董事会办公室。

     3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

登记：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账

户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效

身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东

的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证

件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股

东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人

签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并

提交本公司。

    （4）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行

登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公

司。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

    系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

    投票的具体操作流程 见附件一。

    五、其他事项

   （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

   （二）会务联系方式如下：

    联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室

    邮政编码：353000

    联系人；江永涛、何海莺

    联系电话：（0599）8736341、8736321

    六、备查文件

    第九届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

    附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托

                        福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

                                    二○二二年三月二十九日
附件一、

                 参加网络投票的具体操作流程



    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的

股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为

限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的

选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9：15-9：25，

9：30-11：30 下午 13：00-15：00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日（现场

股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络股务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票

系统进行投 票。
附件二、

                     福建南平太阳电缆股份有限公司

                      2021 年度股东大会授权委托书



    兹全权委托              先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人

(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年度股东大

会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案

进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授

权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会

会议结束之日止。

    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
                                      备注     同意   反对   弃权
                                  该列打勾的
提案编码        提案名称
                                  栏目可以投
                                        票
           总议案：除累积投票提
  100                                 √
           案外的所有提案
非累积投
  票提案
           《2021 年度董事会工
  1.00                                √
           作报告》
           《2021 年度监事会工
  2.00                                √
           作报告》
           《2021 年度财务决算
  3.00                                √
           报告》
           《2021 年年度报告及
  4.00                                √
           摘要》
           《2021 年度利润分配
  5.00                                √
           方案》
           《关于拟续聘华兴会
           计师事务所（特殊普通
  6.00                                √
           合伙）为公司 2022 年
           度审计机构的议案》
           《关于公司 2022 年下
           半年及 2023 年上半年
  7.00                                √
           向金融机构融资的议
           案》
           《关于修改<公司章
  8.00                                √
           程>的议案》
           《关于修改<股东大会
  9.00                                √
           议事规则>的议案》
           《关于修改<董事会议
 10.00                                √
           事规则>的议案
           《关于为子公司包头
           市太阳满都拉电缆有
 11.00                                √
           限公司提供担保的议
           案》
累积投票
               提案 12、13、14 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于选举公司第
                                  应选人数
 12.00     十届董事会非独立                          选举票数
                                    7人
           董事的议案》
           选举李云孝先生为
 12.01     公司第十届董事会          √
           非独立董事
           选举孙立新先生为
 12.02     公司第十届董事会          √
           非独立董事
           选举邓启东先生为
 12.03     公司第十届董事会          √
           非独立董事
           选举李文亮先生为
 12.04     公司第十届董事会          √
           非独立董事
           选举马丕忠先生为
 12.05     公司第十届董事会          √
           非独立董事
           选举林俊杰先生为
 12.06     公司第十届董事会          √
           非独立董事
           选举张平仙先生为
 12.07     公司第十届董事会          √
           非独立董事
           《关于选举公司第
                                  应选人数
 13.00     十届董事会独立董                          选举票数
                                    4人
           事的议案》
 13.01     选举阎孟昆先生为          √
         公司第十届董事会
         独立董事
         选举徐兆基先生为
 13.02   公司第十届董事会      √
         独立董事
         选举张梅女士为公
 13.03   司第十届董事会独      √
         立董事
         选举陈爱贞女士为
 13.04   公司第十届董事会      √
         独立董事
         《关于选举公司第
                            应选人数
 14.00   十届监事会股东代                      选举票数
                              2人
         表监事的议案》
         选举曾仰峰先生为
 14.01   公司第十届监事会      √
         股东代表监事
         选举杨方女士为公
 14.02   司第十届监事会股      √
         东代表监事

特别说明：

    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未

作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有

权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

    2、累计投票事项表决符号为“√”，请根据授权委托人的意见（以

其持有的全部股数），填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不

得超过表决人拥有的选举票数。未填报的视为授权委托人对审议事项

投弃权票。

    3、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，

须在每一页加盖公章）。

    4、授权委托书可以按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：         年   月    日