证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-037
福建南平太阳电缆股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间： 2022 年 4 月 28 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间 2022 年 4
月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼
会议室
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
4、股权登记日：2022 年 4 月 25 日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李云孝先生
7、出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理
人，下同）共 13 人，代表股份 409,238,408 股，占公司股份总数
（656,667,000 股）的比例为 62.3205%。
其中：
(1)出席现场会议的股东共 10 人，代表股份 295,261,406 股，占
公司股份总数的比例为 44.9636%；
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 3 人，代表股份
113,977,002 股，占公司股份总数的比例为 17.3569%；
(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）共 4 人，代表股份 43,769,161 股，占公司股
份总数的比例为 6.6654%。
公司董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工
程师等高级管理人员出席了本次会议，其中，公司部分董事、监事因
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，系通过视频方式出席本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派蒋浩律师、黄三元律师对本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决，逐
项审议通过了以下议案：
1、审议批准《2021 年度董事会工作报告》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
2、审议批准《2021 年度监事会工作报告》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
3、审议批准《2021 年度财务决算报告》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
4、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
5、审议批准《2021 年度利润分配方案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000% 43,769,161 100.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
6、审议通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000% 43,769,161 100.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
7、审议通过《关于公司 2022 年下半年及 2023 年上半年向金融
机构融资的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
8、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
9、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。表决结
果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
10、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。表决结果
如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
11、审议通过《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提
供担保的议案》。表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 409,238,408 100.0000% 43,769,161 100.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
12、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。
因公司第九届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换
届选举，本次股东大会采用累积投票方式选举李云孝先生、孙立新先
生、邓启东先生、李文亮先生、马丕忠先生、林俊杰先生、张平仙先
生等七人为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议
通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。累积投票表决结果
如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
候选人姓名 占出席会议股东所持 占出席会议的中小投资者
获得选举票 获得选举票
有表决权股份总数 所持有表决权股份总数
(股) (股)
的比例 的比例
李云孝 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
孙立新 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
邓启东 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
李文亮 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
马丕忠 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
林俊杰 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
张平仙 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
13、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会采用累积投票方式选举阎孟昆先生、徐兆基先生、
张梅女士、陈爱贞女士四人为公司第十届董事会独立董事，任期自本
次股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。召
开本次股东大会前，四位独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议。累积投票表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
候选人姓名 占出席会议股东所持 占出席会议的中小投资者
获得选举票 获得选举票
有表决权股份总数 所持有表决权股份总数
(股) (股)
的比例 的比例
阎孟昆 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
徐兆基 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
张 梅 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
陈爱贞 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966%
14、审议通过《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议
案》。
本次股东大会采用累积投票方式选举曾仰峰先生、杨方女士二人
为公司第十届监事会股东代表监事。上述两位股东代表监事与公司职
工代表大会推选的职工代表监事范德发先生组成第十届监事会，上述
监事任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第十届监事会任期
届满之日止。累积投票表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
候选人姓名
获得选举票(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
曾仰峰 398,338,408 97.3365%
杨 方 398,338,408 97.3365%
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事
提交的《2021 年度独立董事述职报告》。
三、法律意见书
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召
集、召开程 序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020
年修订）》和《公司章程》的规定，本 次会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果 均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
