证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2022-037 福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间: 2022 年 4 月 28 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间 2022 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼 会议室 3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 4、股权登记日:2022 年 4 月 25 日 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:董事长李云孝先生 7、出席会议情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理 人,下同)共 13 人,代表股份 409,238,408 股,占公司股份总数 (656,667,000 股)的比例为 62.3205%。 其中: (1)出席现场会议的股东共 10 人,代表股份 295,261,406 股,占 公司股份总数的比例为 44.9636%; (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供 给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 3 人,代表股份 113,977,002 股,占公司股份总数的比例为 17.3569%; (3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东,下同)共 4 人,代表股份 43,769,161 股,占公司股 份总数的比例为 6.6654%。 公司董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工 程师等高级管理人员出席了本次会议,其中,公司部分董事、监事因 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,系通过视频方式出席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。 福建至理律师事务所委派蒋浩律师、黄三元律师对本次股东大会 进行见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决,逐 项审议通过了以下议案: 1、审议批准《2021 年度董事会工作报告》。表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 反对 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 2、审议批准《2021 年度监事会工作报告》。表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 反对 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 3、审议批准《2021 年度财务决算报告》。表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 反对 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 4、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 反对 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 5、审议批准《2021 年度利润分配方案》。表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持 (股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 43,769,161 100.0000% 反对 0 0.0000% 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 0 0.0000% 6、审议通过《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构的议案》。表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持 (股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 43,769,161 100.0000% 反对 0 0.0000% 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 0 0.0000% 7、审议通过《关于公司 2022 年下半年及 2023 年上半年向金融 机构融资的议案》。表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 反对 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 8、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。 表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 反对 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 9、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。表决结 果如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 反对 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 10、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。表决结果 如下: 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 反对 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 11、审议通过《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提 供担保的议案》。表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持 (股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例 同意 409,238,408 100.0000% 43,769,161 100.0000% 反对 0 0.0000% 0 0.0000% 弃权 0 0.0000% 0 0.0000% 12、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。 因公司第九届董事会任期届满,本次会议对公司董事会进行了换 届选举,本次股东大会采用累积投票方式选举李云孝先生、孙立新先 生、邓启东先生、李文亮先生、马丕忠先生、林俊杰先生、张平仙先 生等七人为公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议 通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。累积投票表决结果 如下: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 候选人姓名 占出席会议股东所持 占出席会议的中小投资者 获得选举票 获得选举票 有表决权股份总数 所持有表决权股份总数 (股) (股) 的比例 的比例 李云孝 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 孙立新 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 邓启东 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 李文亮 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 马丕忠 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 林俊杰 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 张平仙 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 13、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。 本次股东大会采用累积投票方式选举阎孟昆先生、徐兆基先生、 张梅女士、陈爱贞女士四人为公司第十届董事会独立董事,任期自本 次股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。召 开本次股东大会前,四位独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核 无异议。累积投票表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 候选人姓名 占出席会议股东所持 占出席会议的中小投资者 获得选举票 获得选举票 有表决权股份总数 所持有表决权股份总数 (股) (股) 的比例 的比例 阎孟昆 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 徐兆基 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 张 梅 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 陈爱贞 398,338,408 97.3365% 32,869,161 75.0966% 14、审议通过《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议 案》。 本次股东大会采用累积投票方式选举曾仰峰先生、杨方女士二人 为公司第十届监事会股东代表监事。上述两位股东代表监事与公司职 工代表大会推选的职工代表监事范德发先生组成第十届监事会,上述 监事任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第十届监事会任期 届满之日止。累积投票表决结果如下: 全体出席股东的表决情况 候选人姓名 获得选举票(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 曾仰峰 398,338,408 97.3365% 杨 方 398,338,408 97.3365% 公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数 未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。 本次会议逐项表决通过上述各项议案外,还听取了公司独立董事 提交的《2021 年度独立董事述职报告》。 三、法律意见书 福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为,本次会议的召 集、召开程 序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修 订)》《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定,本 次会议召集人和出席会议人员 均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果 均合法有效。 四、备查文件 1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年度股东大会决议》; 2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 28 日