证券代码：002300         证券简称：太阳电缆       公告编号：2022-072



                   福建南平太阳电缆股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会无否决议案的情形；
   2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日下午 14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30

和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00 的

任意时间。

     2、现场会议召开地点：福建省南平市延平区工业路 102 号福建

南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室
     3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

     4、股权登记日：2022 年 12 月 22 日
     5、会议召集人：公司董事会

                                  1
     6、会议主持人：董事长李云孝先生
     7、出席会议情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理
人，下同）共 11 人，代表股份 387,429,768 股，占公司股份总数

（656,667,000 股）的比例为 58.9994%。
   其中：

    (1)出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 146,530,506 股，占

公司股份总数的比例为 22.3143%；

    (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供

给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 5 人，代表股份

240,899,262 股，占公司股份总数的比例为 36.6851%；

    (3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东，下同）共 3 人，代表股份 21,972,161 股，占公司股

份总数的比例为 3.3460%。

    公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、

总工程师等高级管理人员出席了本次会议，其中，公司部分董事因受

新型冠状病毒感染疫情的影响，系通过视频方式出席本次会议。此外，

本次会议拟补选的监事候选人、非独立董事候选人亦通过视频方式出

席了本次会议。

    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股

东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定。
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          因受新型冠状病毒感染疫情的影响，为减少交叉感染风险，福建
  至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师通过视频方式出席本次

  会议对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
          二、议案审议表决情况

          本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项表
  决通过了以下议案：
          (一)审议通过《关于公司外部非独立董事津贴的议案》，表决结

  果如下：
                       全体出席股东的表决情况                    中小投资者的表决情况
 表决
           代表股份数           占出席会议股东所持     代表股份数    占出席会议中小投资者所持
 意见
              (股)            有表决权股份总数的比例      (股)       有表决权股份总数的比例
 同意      387,428,768              99.9997%           21,971,161            99.9954%
 反对           1,000                0.0003%             1,000               0.0046%
 弃权              0                 0.0000%               0                 0.0000%



          (二)审议通过《关于补选张东文先生为公司第十届监事会股东代
  表监事的议案》，因公司原监事会主席曾仰峰先生已辞去第十届监事
  会监事及监事会主席职务，本次会议同意补选张东文先生为公司第十

  届监事会股东代表监事，表决结果如下：
                                            全体出席股东的表决情况
        表决意见
                           代表股份数(股)     占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
         同意               387,428,768                          99.9997%
         反对                  1,000                              0.0003%
         弃权                    0                               0.0000%



        （三）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，因
  公司原董事邓启东先生、林俊杰先生已辞去公司第十届董事会董事职

  务，本次会议采取累积投票制补选陈培堃先生、童锦治女士为公司第
  十届董事会非独立董事，表决结果如下：
董事候选人               全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
                                                  3
姓名                      占出席会议股东所持                占出席会议的中小投资者
            获得选举票                         获得选举票
                          有表决权股份总数                  所持有表决权股份总数
              (股)                               (股)
                                的比例                              的比例
陈培堃      387,426,168       99.9991%         21,968,561         99.9836%
童锦治      387,427,168       99.9993%         21,969,561         99.9882%



         公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数

未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一

         三、法律意见书
         福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修
订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具

有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
         四、备查文件
         1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大

会决议》；
         2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


         特此公告。




                                         福建南平太阳电缆股份有限公司

                                                      董事会
                                                2022 年 12 月 29 日
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