证券代码：002300          证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-073



                   福建南平太阳电缆股份有限公司
                   第十届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第八次会议于 2022 年 12 月 29 日下午在南平市延平区工业路 102
号公司办公大楼一楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开，
本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，本次会议通知于 2022
年 12 月 19 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给董事。应参
加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名，公司监事和部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以
下决议：
     1、审议通过《关于补选公司副董事长的议案》
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权
    补选陈培堃先生担任公司副董事长，任期为自本次董事会会议审
议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。（副董事长陈培堃简历
附后）
    2、审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》，表

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决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    补选童锦治女士为公司第十届董事会战略委员会委员，任期为自
本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
    3、审议通过《关于 2023 年度公司与福建南平太阳高新材料有限
公司日常关联交易预计的议案》。
    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 12 月 30 日同日披露的公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第十届董事会第八次会议决议。




    特此公告。




                             福建南平太阳电缆股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇二二年十二月三十日




                                 2
附：副董事长简历


    陈培堃，男，1945 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高
级会计师职称、注册审计师，厦门市总会计师协会名誉会长，瑞尔特
卫浴股份有限公司独立董事，麦克奥迪电气股份有限公司监事。
    陈培堃先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，最近三年内未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院
网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




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