证券代码：002300            证券简称：太阳电缆      公告编号：2023-014



                    福建南平太阳电缆股份有限公司
                   关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第九次会议决定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）以现场投票与网
络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年度股东大会，现将有关事
项通知如下:
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次： 2022 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第九次会议作
出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14：
30 时
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意
时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
   （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 4 日（星期四）。
    7、出席对象：
   （1）截至 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司见证律师。
   （4）公司邀请列席会议的嘉宾。
     8、会议地点：福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一
楼会议室。
    二、会议审议事项
    独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
    1、本次股东大会提案名称及编码表
                                                                 备注

                                                            该列打勾的
提案编码                      提案名称
                                                            栏目可以投
                                                                  票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

  1.00     《2022 年度董事会工作报告》                     √

  2.00     《2022 年度监事会工作报告》                     √

  3.00     《2022 年度财务决算报告》                       √

  4.00     《2022 年年度报告及摘要》                       √
  5.00     《2022 年度利润分配方案》                       √

           《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
  6.00
           公司 2023 年度审计机构的议案》

           《关于公司 2023 年下半年及 2024 年上半年向金融机 √
  7.00
           构融资的议案》

           《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提 √
  8.00
           供担保的议案》

  9.00     《关于修改<公司章程>的议案》                    √

           《关于 2023 年度公司与福建南平太阳高新材料有限 √
 10.00
           公司日常关联交易预计的议案》

    2、特别说明：
   （1）上述议案 1-9 经公司第十届董事会第九次会议审议通过，议
案 10 经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
   （2）议案 8、9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；
   （3）议案 5、6、10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露；
   （4）议案 10 涉及关联交易事项，出席股东大会的关联股东（如
有）或其代理人需对该议案回避表决，该议案需经出席股东大会的无
关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通
过；
   （5）其余议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括
股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。
       三、会议登记事项
       1、登记时间：2023 年 5 月 8 日（星期一，上午 9：00-11：00，
下午 14：30-17：00）
       2、登记地点：福建南平市延平区工业路 102 号董事会办公室。
       3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
   （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户
卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身
份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的
有效身份证件、证券账户卡办理登记。
   （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
   （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签
署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提
交本公司。
    4、异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登
记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网络投
票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
   （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
   （二）会务联系方式如下：
    联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室
    邮政编码：353000
    联系人；江永涛、何海莺
    联系电话：（0599）8736341、8736321
    六 、备查文件
    第十届董事会第九次会议决议。


    附件：
    附件一、参加网络投票的具体操作流程
    附件二、授权委托书（格式）


    特此公告。
                              福建南平太阳电缆股份有限公司

                                         董事会

                                   二○二三年四月十日
附件一

                 参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

    2、填报表决意见：

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，

下午 13：00-15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 10 日（现场

股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，

可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互

联网投票系统进行投票。
附件二

                       福建南平太阳电缆股份有限公司

                    2022 年度股东大会授权委托书（格式）



    兹全权委托              先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人

(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2022 年度股东大

会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案

进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授

权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会

会议结束之日止。

    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
                                    备注       同意   反对   弃权

                                  该列打勾的
提案编码         提案名称
                                  栏目可以投
                                     票
           总议案：除累积投票提
  100                                √
             案外的所有提案

非累积投票提案
           《2022 年度董事会工
  1.00                               √
           作报告》

           《2022 年度监事会工
  2.00                               √
           作报告》

           《2022 年度财务决算
  3.00                               √
           报告》

           《2022 年年度报告及
  4.00                               √
           摘要》
         《2022 年度利润分配
  5.00                          √
         方案》

         《关于拟续聘华兴会
         计师事务所（特殊普通
  6.00                          √
         合伙）为公司 2023 年
         度审计机构的议案》
         《关于公司 2023 年下
         半年及 2024 年上半年
  7.00                          √
         向金融机构融资的议
         案》

         《关于为子公司包头
         市太阳满都拉电缆有
  8.00                          √
         限公司提供担保的议
         案》

         《关于修改<公司章
  9.00                          √
         程>的议案》

         《关于 2023 年度公司
         与福建南平太阳高新
 10.00                          √
         材料有限公司日常关
         联交易预计的议案》

特别说明：

    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下

面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未

作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有

权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

    2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，

须在每一页加盖公章）。
3、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：         年   月    日