证券代码：002305           证券简称：南国置业            公告编号：2018-079 号




                       南国置业股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知

于 2018 年 10 月 11 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2018 年 10 月 22 日上午 9:00

在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室召开。会议由董事长薛志

勇先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事、高级管理人员列席会议。

会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议事项

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2018 年三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司 2018 年三季度报告全文及正文》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意公司根据财政部相关规定，对公司会计政策做出相应的变更。独立董事对

该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

     三、备查文件

    1.公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。



             南国置业股份有限公司

                     董事会

               2018 年 10 月 23 日