股票代码:002305              股票简称:南国置业               公告编号:2019-078 号




                             南国置业股份有限公司关于
                天风-南国置业购房尾款资产支持专项计划
                                      成立的公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

       陈述或者重大遗漏。



           南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开的公司第

       四届董事会第十次会议和 2018 年 9 月 6 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议

       通过了《关于设立天风-南国置业购房尾款资产支持专项计划的议案》。上述专项计

       划已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于天风证券“天风-南国置业购

       房尾款资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。具体内容详见公司于

       2019 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

           截至 2019 年 11 月 14 日，“天风-南国置业购房尾款资产支持专项计划”（简称

       “本专项计划”）募集专户中收到认购资金 2.5 亿元，达到约定募集规模，本专项计

       划已符合成立条件，本专项计划于 2019 年 11 月 15 日正式成立。

           天风-南国置业购房尾款资产支持专项计划资产支持证券具体情况如下：

  资产支持       成立日/起                  预期收       发行规模
                               预期到期日                                        分配方式
  证券品种         息日                      益率       （单位：元）

                                                                        按季付息，循环购买期
优先 A 级资产
                2019/11/15     2020/8/25    4.80%    180,000,000.00     内不兑付本金，摊还期
支持证券
                                                                        内过手摊还本金

                                                                        按季付息，循环购买期
优先 B 级资产
                2019/11/15     2020/11/25   5.43%    50,000,000.00      内不兑付本金，摊还期
支持证券
                                                                        内过手摊还本金

次级资产支持
                         /     2020/11/25     /      20,000,000.00      到期获得剩余收益
证券
总计                /         -        /    250,000,000.00                /



       专项计划成立后，将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，计划管理

  人将申请优先级资产支持证券在深圳证券交易所挂牌交易。



       特此公告。



                                                      南国置业股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2019 年 11 月 19 日