股票代码:002305             股票简称:南国置业           公告编号:2020-047 号



                      南国置业股份有限公司
          第五届监事会第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次临时会议通知

于 2020 年 7 月 6 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2020 年 7 月 14 日上午 11:00

以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚

桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于对外担保暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为支持项目公司的区域开发及拓展，在不影响公司正常经营的情况下，公司及

中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）拟向重庆澋悦房地产开发有限

公司按股权比例提供融资担保共计 6 亿元。其中，公司不超过 3 亿元人民币，电建

地产不少于 3 亿元人民币,担保费率按年千分之三执行。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网发布的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

    2、审议《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为支持中文发集团文化有限公司（以下简称“中文文化”）业务发展，作为中文

文化股东，公司拟与中国文化产业发展集团公司，向其按股权比例提供财务资助共

计 2,000 万元，其中公司 1,000 万元人民币，中国文化产业发展集团公司 1,000 万

元人民币。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网发布的《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的公告》。

    3、审议《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为支持项目开发，公司及电建地产、中储发展股份有限公司（以下简称“中储

股份”）2020 年 3 月向共同投资的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建

中储房地产”）按股权比例提供了财务资助共计 10 亿元。现因电建中储房地产公司

融资工作安排发生变化，为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，对此

笔财务资助展期 2 年。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网发布的《关于为电建中储房地产提供财务资助的公告》。

    4、审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    对公司湖北省内的产业项目（含写字楼、产业园等）租金减免优惠，对公司湖

北省内、成都市内及北京市内的商业项目包含减免租金、物业管理费在内的商户扶

持方案，不超过 11,100 万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

    本次减免租金安排是在全国共同抗击新冠肺炎疫情的背景下，响应政府号召，

公司与商户共克时艰、有序恢复经营的重要举措，亦是公司积极履行上市公司社会

责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及后续与商户的合作，有助于公

司产业项目、商业项目的可持续健康发展。

    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网发布的《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第三次临时会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
南国置业股份有限公司

       监事会

  2020 年 7 月 15 日