南国置业:第六届监事会第二次临时会议决议公告2022-05-31
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-051 号
南国置业股份有限公司
第六届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议通知
于 2022 年 5 月 23 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 5 月 30 日上午 9:30
以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席姚
桂玲女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司(以下简称“泛悦北城”)
少数股东中国水利水电第五工程局有限公司(以下简称“水电五局”)、中电建建
筑集团有限公司(以下简称“中电建建筑”)拟以协议方式向北京飞悦临空科技产
业发展有限公司(以下简称“飞悦临空”)转让其各自持有的泛悦北城 10%股权,
水电五局、中电建建筑转让泛悦北城 10%股权的交易对价均为 1144.53 万元。根据
公司实际经营和整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网发布的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次临时会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 31 日