股票代码:002305            股票简称:南国置业           公告编号:2022-051 号



                       南国置业股份有限公司
         第六届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议通知

于 2022 年 5 月 23 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 5 月 30 日上午 9:30

以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚

桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

    公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“泛悦北城”）

少数股东中国水利水电第五工程局有限公司（以下简称“水电五局”）、中电建建

筑集团有限公司（以下简称“中电建建筑”）拟以协议方式向北京飞悦临空科技产

业发展有限公司（以下简称“飞悦临空”）转让其各自持有的泛悦北城 10%股权，

水电五局、中电建建筑转让泛悦北城 10%股权的交易对价均为 1144.53 万元。根据

公司实际经营和整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及

巨潮资讯网发布的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第二次临时会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。



             南国置业股份有限公司

                    监事会

               2022 年 5 月 31 日