证券代码：002305           证券简称：南国置业            公告编号：2022-054 号




                       南国置业股份有限公司
                       关于对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、对外投资概述

    1、2022 年 3 月 9 日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子

公司武汉悦鹤企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉悦鹤”）通过增资方式，获

取北京金地兴业房地产有限公司（以下简称“金地兴业”）下属公司北京金水慧业

房地产开发有限公司（以下简称“金水慧业”）50%股权，武汉悦鹤与金地兴业签订

合作协议书，双方共同开发北京市门头沟区永定镇 MC00-0605-0002 、0005 等地块

R2 二类居住用地项目（以下简称“门头沟项目”）。增资入股后，金水慧业注册资

本金 10,000 万元人民币，武汉悦鹤和金地兴业各占比 50%。

    2、为做好门头沟项目的开发建设，提升项目的运营效率，武汉悦鹤、金地兴业

拟共同向金水慧业增资 70,000 万元，其中，武汉悦鹤增资 35,000 万元，金地兴业

增资 35,000 万元，增资完成后，金水慧业的股权结构不变。增资前后，武汉悦鹤和

金地兴业均各持有金水慧业 50%股权。

    3、按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增

资不构成关联交易，本次交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门审批。

    二、投资各方基本情况

    企业名称：北京金地兴业房地产有限公司

    注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路五十六号办公楼二层 217 室

    法定代表人：陈长春

    注册资本：381,239.248 万元人民币

                                       1
    成立日期：2001 年 03 月 16 日

    经营范围：房地产开发、商品房销售；对自有房产进行物业管理；企业管理咨

询；技术推广服务；企业营销策划；工程项目管理；经济信息咨询。

    金地兴业为金地集团的全资子公司，金地兴业不是失信被执行人,不是公司关联

方。

       三、投资情况概述

       （一）投资标的基本情况

    企业名称：北京金水慧业房地产开发有限公司

    注册地址：北京市门头沟区石龙西路 58 号永定镇政府办公楼 YD653（集群注册）

    法定代表人：遇绣峰

    注册资本：10,000 万元人民币

    成立日期：2021 年 12 月 30 日

    经营范围：许可项目：房地产开发经营；一般项目：物业管理。

    金水慧业最近一期的主要财务数据如下：

    金水慧业成立于 2021 年 12 月 30 日，截至 2022 年 5 月 31 日，其资产总额为

191,446 万元，负债总额为 182,364 万元，净资产为 9,082 万元；2022 年 1 至 5 月，

其营业收入为 0 万元，净利润为-918 万元。

       （二）对外投资的主要内容

    本次增资为股东双方对金水慧业同比例增资，其中武汉悦鹤增资 35,000 万元、

金地兴业增资 35,000 万元，增资金额共计 70,000 万元，增资完成后，金水慧业注

册资本金为 80,000 万元，武汉悦鹤将持有金水慧业 50%的股权，增资前后注册资本

金变化如下表所示：

    增资前后股权结构：

                      增资前（万元）           本次增资     增资后(万元）
   股东名称
                   注册资本         股比       （万元）   注册资本     股比
武汉悦鹤公司        5,000           50%        35,000     40,000       50%
北京金地公司        5,000           50%        35,000     40,000       50%
        合计        10,000          100%       70,000     80,000       100%

    增资后，金水慧业公司治理结构保持不变。
                                           2
       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次向金水慧业公司增资是根据相关战略安排，提升公司综合开发能力和公

司竞争力，同时也将进一步深化与金地集团的合作，充分利用金地集团在京西的深

耕优势，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施全国战略布局的需要。

    2、本次投资资金来源为公司自有资金，预计本次投资将对公司未来财务状况和

经营成果产生正面积极的影响，本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

    3、本次投资的风险。本次对外投资事项是公司在当前市场状况下，结合实际并

充分考虑了风险因素的基础上进行的，但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目

开发周期较长等因素，公司存在投资不能达到预期收益的风险，请投资者注意风险。



       八、备查文件

    1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；

    2、深交所要求的其它文件。



    特此公告。




                                                      南国置业股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2022 年 7 月 5 日




                                      3