股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-023 号 南国置业股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开的日期和时间:2023年5月19日(星期五)下午14:30; (2)网络投票的日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为:2023年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日09:15 至15:00期间的任意时间。 2、召开地点:武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5、主持人:公司董事长武琳女士。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 (二)会议出席情况 1 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东34人,代表有表决权股份723,548,183股,占公司 有表决权股份总数的41.7219%; 其中,通过现场投票的股东3人,代表有表决权股份702,202,397股,占公 司有表决权股份总数的40.4911%; 通过网络投票的股东31人,代表有表决权股份21,345,786股,占公司有表 决权股份总额的1.2309%。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会表决的股东中,中小股东32人,代表有表决权股份数 21,345,886股,占公司有表决权股份总数的1.2309%; 其中,通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权股份100股,占公司有 表决权股份总额的0.0000%; 通过网络投票的股东31人,代表有表决权股份21,345,786股,占公司有表 决权股份总额的1.2309%。 3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议,公 司高级管理人员列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果 如下: 1.00 《2022年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意713,307,782股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 2.00 《2022年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意713,307,782股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%; 2 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 3.00 《2022年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意713,307,782股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 4.00 《2022年度财务报告》 总表决情况: 同意713,307,782股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 5.00 《2022年度利润分配方案的议案》 总表决情况: 同意713,032,182股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5466%; 反对10,516,001股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4534%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况: 同意10,829,885股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.7352%; 反对10,516,001股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 49.2648%; 弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 6.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意713,290,182股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5823%; 3 反对10,246,001股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4161%; 弃权12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。 中小股东表决情况: 同意11,087,885股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 51.9439%; 反对10,246,001股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9999%; 弃权12,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0562%。 表决结果:通过。 7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意711,324,103股,占出席会议有效表决权股份总数的98.3105%; 反对12,212,080股,占出席会议有效表决权股份总数的1.6878%; 弃权12,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。 中小股东表决情况: 同意9,121,806股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.7333%; 反对12,212,080股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 57.2105%; 弃权12,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0562%。 表决结果:通过。 8.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》 总表决情况: 同意11,099,885股,占出席会议有效表决权股份总数的52.0001%; 反对10,246,001股,占出席会议有效表决权股份总数的47.9999%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司对本议案 回避表决。 中小股东表决情况: 同意11,099,885股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4 52.0001%; 反对10,246,001股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9999%; 弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》 总表决情况: 同意713,307,782股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9737%; 弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 10.00 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》 总表决情况: 同意713,307,782股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9737%; 弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 5 11.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议有效表决权股份总数的52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的47.9737%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司对本议案 回避表决。 中小股东表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9737%; 弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 12.00 《关于提请股东大会审批2023年度获取股东借款的议案》 总表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议有效表决权股份总数的52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的47.9737%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司对本议案 回避表决。 中小股东表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9737%; 弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 13.00 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》 6 总表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议有效表决权股份总数的52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的47.9737%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 关联股东中国电建地产集团有限公司、武汉新天地投资有限公司对本议案 回避表决。 中小股东表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9737%; 弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况: 同意711,336,103股,占出席会议有效表决权股份总数的98.3122%; 反对12,212,080股,占出席会议有效表决权股份总数的1.6878%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意711,336,103股,占出席会议有效表决权股份总数的98.3122%; 反对12,212,080股,占出席会议有效表决权股份总数的1.6878%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 16.00 《公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》 总表决情况: 同意713,307,782股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%; 7 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9737%; 弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 17.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意713,307,782股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5847%; 反对10,240,401股,占出席会议有效表决权股份总数的1.4153%; 弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况: 同意11,105,485股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.0263%; 反对10,240,401股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9737%; 弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果:通过。 此外,会议还听取了2022年度独立董事述职报告。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:湖北华隽律师事务所 见证律师:吴浩、康炜宸 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序 和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议 合法有效。 四、备查文件 8 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、湖北华隽律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 20 日 9