证券代码：002308           证券简称：威创股份       公告编号：2018-088



                          威创集团股份有限公司

                  第四届董事会第二十六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 10 月 30 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第二十六次会议，会议通知已于 2018 年 10 月 25
日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下决议：
    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2018 年第三季度
报告>的议案》。
    《威创集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》于本公告日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《威创集团股份有限公司 2018
年第三季度报告全文》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15 号）的要求进行会计政策变更，本次
会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
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    威创集团股份有限公司董事会
         2018 年 10 月 31 日




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