证券代码：002308         证券简称：威创股份        公告编号：2019-002



                         威创集团股份有限公司

                  第四届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 1 月 3 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决
的方式召开了第四届董事会第二十七次会议，会议通知已于 2018 年 12 月 28 日
以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过以下决议：
   1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
   为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.50 亿元的闲置募集资金购买商业
银行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时公司提请董事
会在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。本事项在董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东大会审议，授权期限为自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司
也对上述议案发表了核查意见。《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
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    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目正常建设的
资金需求下，公司及子公司决定合计使用人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金，用于公司及子公司与主营业务相关的日常生产经营。使用期限为自董
事会批准之日起不超过 12 个月。在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资
金归还至募集资金专户。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大
会审议。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于本公告日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司
也对上述议案发表了核查意见。《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的独立意见》、《广发证券股份有限关于公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                              威创集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 3 日




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